本公司及董事会一概成员确保新闻披露的实质切实、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第六届董事会第二次聚会、第六届监事会第二次聚会，审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》，现将全部实质布告如下：

　　经普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）审计，2022年度母公司完毕净利润624,784千元，扣除按2022年度母公司完毕净利润的10%提取法定节余公积金62,478千元，加上岁首未分拨利润1,885,321千元，扣除2022年度内本质派发的现金股利874,518千元，截至2022年12月31日止，母公司可供股东分拨的利润为1,573,109千元。

　　公司2022年度利润分拨预案为：以另日履行2022年度利润分拨计划的股权挂号日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向一概股东每10股派发觉金股利邦民币2.5元（含税）。糟粕未分拨利润结转从此年度分拨。本次不实行公积金转增股本、不送红股。

　　按照《公法律》的法则，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有到场利润分拨和资金公积金转增股本的权益。

　　若正在本次利润分拨计划履行前公司享有利润分拨权的股份总额因为股份回购等来源而发作改观的，则遵守分拨比例稳固的规则实行调剂。

　　公司2022年度利润分拨预案适合中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》、《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《另日三年（2021—2023年）股东回报谋划》等的法则，与公司经开业绩、现金流及另日生长相般配，且与所处行业上市公司均匀秤谌不存正在巨大不同。

　　公司独立董事对2022年度利润分拨预案宣布了明了应允的独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　2022年度利润分拨预案需提交至2022年年度股东大会审议通事后方可履行，尚存正在不确定性，敬请广博投资者理性投资，留心投资危险。

　　本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为一切相识本公司的筹办成绩、财政情形及另日生长谋划，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度陈诉全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以另日履行2022年度利润分拨计划的股权挂号日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向一概股东每10股派发觉金盈利2.5元（含税），送红股股0（含税），不以公积金转增股本。

　　顺丰控股是中邦第一大、环球第四大速递物流归纳效劳商。公司缠绕物流生态圈，络续完满效劳本领，营业拓展至时效速递、经济速递、速运、冷运及医药、同城急送、供应链及邦际营业（含邦际速递、邦际货运及署理、供应链）等物流板块，可能为客户供应邦内及邦际端到端一站式供应链效劳；同时，依托领先的科技研发本领，竭力于构修数字化供应链生态，成为环球聪慧供应链的带领者。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相干财政目标存正在巨大不同

　　基于对公司另日生长前景的信念和对公司代价的高度认同，为进一步健康公司长效激发机制，充裕调动公司主旨骨干及非凡员工的踊跃性，联合增进公司的悠远生长，正在归纳商酌营业生长前景、筹办环境、财政情形、另日结余本领以及公司股票正在二级市集体现的根蒂上，公司于2022年3月2日召开第五届董事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于公司以鸠合竞价体例回购股份计划的议案》，回购总金额不低于邦民币10亿元且不横跨邦民币20亿元，回购价值不横跨邦民币70元/股，回购的股份将用于员工持股策动或股权激发，回购刻期为自公司董事会审议通过回购计划之日起6个月内。截至2022年9月1日，本次股份回购已履行完毕，公司行使邦民币19.9964亿元回购股份38,797,055股，均匀成交价为51.54元/股，回购数目占公司总股本0.79%。

　　正在前次股份回购履行完毕的根蒂上，公司于2022年9月22日召开第五届董事会第二十八次聚会，再次审议通过《闭于公司以鸠合竞价体例回购股份计划的议案》，应允公司行使自有资金进一步回购局限公司股份用于员工持股策动或股权激发，回购总金额不低于邦民币10亿元且不横跨邦民币20亿元，回购价值不横跨邦民币70元/股，回购刻期自公司董事会审议通过回购计划之日起12个月内。截至2022年12月31日，公司累计回购股份835,200股，回购总金额约为0.4048亿元，均匀成交价为48.47元/股，回购股数占公司目前总股本0.02%。另日公司将按照市集环境正在回购刻期内赓续履行本次回购策动。

　　2022年1月18日，公司全资子公司SFHoldingInvestment2021Limited正在2021年发行12亿美元债券的根蒂上，胜利增发7亿美元债券，增发债券已正在香港联交所上市。

　　按照公司生长战术，为知足公司境外里营业生长需求，消浸融资本钱，优化债务组织，公司通过属下全资子公司正在境外里发行债务融资产物。公司2021年年度股东大会应允公司通过属下全资子公司泰森控股及SFHoldingInvestment2023Limited正在境外里发行不横跨等值邦民币150亿元（含150亿元）的债务融资产物，此中境外发行范围估计为等值邦民币50亿元（含50亿元）。

　　陈诉期内，按照中邦银行间市集业务商协会发表的《承担注册报告书》（中市协注【2021】SCP285号），泰森控股分裂于2022年1月7日、2022年2月18日、2022年5月12日、2022年5月19日、2022年6月16日，共计发行5期超短期融资券，发行范围合计为邦民币30亿元。按照中邦银行间市集业务商协会出具的《承担注册报告书》（中市协注【2022】DFI14号），泰森控股分裂于2022年7月14日、2022年7月27日、2022年8月11日、2022年8月18日、2022年9月15日，共计发行5期超短期融资券，发行范围合计为邦民币30亿元。

　　陈诉期内，按照中邦证监会《闭于应允深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司向专业投资者公然辟行短期公司债券注册的批复》（证监许可【2021】3645号），泰森控股分裂于2022年3月11日和2022年4月15日，结束2期短期公司债券的公然辟行，发行范围合计为邦民币10亿元。按照《闭于应允泰森控股向专业投资者公然辟行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】2045号），泰森控股于2022年9月22日结束2022年公然辟行公司债券（流通货运物流）（第一期）的发行，发行范围为邦民币5亿元。

　　为了增进公司同城营业悠远生长，完毕家产筹办和资金筹办的良性互动，2022年12月6日，公司属下上市子公司顺丰同城的全资子公司深圳市顺丰同城物流有限公司（以下简称“深圳同城”）订立了《厦门微雨青城创业投资联合企业（有限联合）联合赞同》，厦门微雨青城创业投资联合企业（有限联合）（以下简称“基金”）首要投资于智能、低碳、当地存在新机会范畴的非上市企业。基金方向范围为邦民币5亿元，此中深圳同城行为有限联合人认缴出资额不高于邦民币5,000万元或基金认缴出资总额的45%中的孰低值。截至2022年12月31日，基金已认缴出资总额为邦民币1.2125亿元。

　　本公司及董事会一概成员确保新闻披露的实质切实、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次聚会于2023年3月17日通过电子邮件发出聚会报告，2023年3月28日正在公司聚会室以现场连系视频通信体例召开。本次聚会应到场董事7名，本质到场董事7名。聚会由董事长王卫先生主办，董事会聚会的集结和召开适合邦度相闭执法、律例及《公司章程》的法则。经充裕咨询和审议，聚会变成决议如下：

　　一、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度陈诉及其摘要》

　　《公司2022年年度陈诉》全文全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告，《公司2022年年度陈诉摘要》全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的布告（布告编号：2023-013）。

　　二、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会事情陈诉》

　　2022年，公司董事会苛苛遵守执法律例、类型性文献及《公司章程》的法则，贯彻落实股东大会的各项决议，有劲奉行职责，络续类型公司解决。一概董事有劲担负、勤劳尽职，为公司董事会的科学决议和类型运作做了大宗宽裕收获的事情。全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《公司2022年度董事会事情陈诉》。

　　公司第五届独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇，以录取六届独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益，向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈诉》，并将正在公司2022年年度股东大会上述职，独立董事述职陈诉全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　三、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年度总司理事情陈诉》

　　四、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《公司2022年度财政决算陈诉》

　　《公司2022年度财政决算陈诉》全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　五、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分拨预案》

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2022年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-014）。

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　六、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于续聘普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构的议案》

　　董事会应允赓续聘任普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构，为公司实行2023年度财政陈诉审计和内部驾驭陈诉审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司处理层与其订立相干赞同并按照行业程序和公司审计事情的本质环境肯定其酬劳。全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于拟续聘管帐师工作所的布告》（布告编号：2023-015）。

　　公司独立董事对此事项实行了事前认同并宣布了独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　七、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于2023年度对外担保额度估计的议案》

　　董事会应允公司（含控股子公司）不才属公司申请银行授信及闲居筹办需求时为其供应对外担保，担保金额上限为邦民币550亿元。对外担保额度有用期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止，且不横跨12个月。董事会提请股东大会授权公司财政担负人担负全部机闭履行并订立相干合同及转授权文献，并授权财政担负人按照本质筹办需求正在执法律例等允诺的边界内适度调剂各属下公司的担保额度。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2023年度对外担保额度估计的布告》（布告编号：2023-016）。

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　八、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《公司2022年度召募资金存放与本质行使环境专项陈诉》

　　《公司2022年度召募资金存放与本质行使环境专项陈诉》全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的布告（布告编号：2023-017）。

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　九、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于更正局限召募资金投资项目标议案》

　　为升高召募资金行使效用，董事会应允公司对局限召募资金投资项目实行更正，全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于更正局限召募资金投资项目标布告》（布告编号：2023-018）。

　　公司独立董事对此事项宣布独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　十、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金实行现金处理的议案》

　　为升高资金的行使效用，董事会应允公司行使不横跨邦民币27亿元闲置召募资金实行现金处理，额度内资金能够轮回行使，投资种类为贸易银行及其他金融机构发行的保本型产物，额度有用期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于行使局限闲置召募资金实行现金处理的布告》（布告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　十一、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于2023年度行使自有资金添置理资产物的议案》

　　董事会应允公司（含控股子公司）行使不横跨邦民币380亿元的自有资金添置低危险理资产物，正在此额度边界内资金能够轮回行使，额度有用期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司财政担负人担负全部机闭履行，并订立相干合同文献及转授权文献。全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2023年度行使自有资金添置理资产物的布告》（布告编号：2023-020）。

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　十二、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于2023年度行使自有资金发展外汇套期保值营业的议案》

　　董事会应允公司及控股子公司行使自有资金发展外汇套期保值营业，估计另日12个月发展的外汇衍生品业务额度估计不横跨邦民币66亿元或等值外币（此中包括公司外汇衍生品业务史籍存量余额邦民币约36亿元），额度有用期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司财政担负人担负全部机闭履行，并订立相干合同及转授权文献。全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2023年度行使自有资金发展外汇套期保值营业的布告》（布告编号：2023-021）。

　　公司独立董事对此事项宣布独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　董事会应允公司按照最新的执法律例，对公司《衍生品业务处理轨制》实行修订，修订后的轨制改名为《期货和衍生品业务处理轨制》，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的修订后的轨制。

　　十四、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于2023年度高级处理职员薪酬策动的议案》

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　十五、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《闭于为公司董事、监事及高级处理职员投保仔肩保障的议案》

　　按照《上市公司解决标准》的相闭法则，公司拟赓续为董事、监事、高级处理职员添置仔肩保障。全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于为董事、监事及高级处理职员投保仔肩保障的布告》（布告编号：2023-022）。

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　十六、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《公司2022年度内部驾驭自我评判陈诉》

　　《公司2022年度内部驾驭自我评判陈诉》全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　公司独立董事对此事项宣布了独立私睹，全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　十七、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过《公司2022年度可络续生长陈诉》

　　《公司2022年度可络续生长陈诉》全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　十八、聚会以7票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于公司召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年4月27日召开2022年年度股东大会。本次股东大会选用现场投票与收集投票相连系的体例召开，全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于召开2022年年度股东大会的报告》（布告编号：2023-023）。

　　本公司及监事会一概成员确保新闻披露的实质切实、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次聚会，于2023年3月17日通过电子邮件发出聚会报告，2023年3月28日正在公司聚会室以通信外决体例召开。本次聚会应到场监事5名，本质到场监事5名。监事会主席岑子良先生主办本次聚会，监事会聚会的集结和召开适合邦度相闭执法、律例及《公司章程》的法则。经充裕咨询和审议，聚会变成决议如下：

　　一、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度陈诉及其摘要》

　　经核查，公司监事会以为公司董事会编制和审核《公司2022年年度陈诉》全文及其摘要的顺序适合执法、行政律例、中邦证监会和深圳证券业务所的法则，陈诉的实质切实、无误、完好地反应公司的本质环境，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　《公司2022年年度陈诉》全文全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的布告，《公司2022年年度陈诉摘要》（布告编号：2023-013）全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的布告。

　　二、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会事情陈诉》

　　陈诉期内，公司监事会苛苛遵守《公法律》、《公司章程》、《监事聚会事轨则》等相闭法则和哀求，有劲奉行监事会的职责。陈诉期共召开监事会9次，监事会成员列席了陈诉期内的要紧董事会和股东大会，对公司筹办行径、财政情形、巨大决议、干系业务、股东大会召开顺序以及董事、高级处理职员奉行职责环境等方面履行了有用监视，较好地保险了公司股东权利、公司甜头和员工的合法权利，增进了公司的类型运作。

　　全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《公司2022年度监事会事情陈诉》。

　　三、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财政决算陈诉》

　　全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《公司2022年度财政决算陈诉》。

　　四、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》

　　经审核，公司监事会以为公司2022年度利润分拨预案适合中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》、《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《另日三年（2021—2023年）股东回报谋划》的法则。监事会应允上述利润分拨预案。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2022年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-014）。

　　五、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于续聘普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构的议案》

　　监事会应允公司赓续聘任普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构，为公司实行2023年度财政陈诉审计和内部驾驭陈诉审计，聘期一年。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于拟续聘管帐师工作所的布告》（布告编号：2023-015）。

　　六、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于2023年度对外担保额度估计的议案》

　　经核查，公司监事会以为本次2023年度对外担保额度估计的决议顺序适合邦度相闭执法、律例及公司章程的法则，不存正在损害公司和中小股东甜头的景况。以是，监事会应允本次2023年度对外担保额度估计事项。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2023年度对外担保额度估计的布告》（布告编号：2023-016）。

　　七、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年度召募资金存放与本质行使环境专项陈诉》

　　经核查，公司监事会以为公司召募资金的处理、行使及运作顺序适合《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》等相干轨则和《公司召募资金处理轨制》的法则，召募资金的本质行使合法、合规，未发觉违反执法、律例及损害股东甜头的动作。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《公司2022年度召募资金存放与本质行使环境专项陈诉》（布告编号：2023-017）。

　　八、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于更正局限召募资金投资项目标议案》

　　公司监事会经核查以为：本次更正局限召募资金投资项目事宜，有利于升高召募资金的行使效用，加快胀动募投项目标创办，适合公司和一概股东甜头，有利于公司的悠远谋划和生长，决议顺序适合《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》等相干律例及《公司召募资金处理轨制》的相干法则。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于更正局限召募资金投资项目标布告》（布告编号：2023-018）。

　　九、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金实行现金处理的议案》

　　公司监事会经核查以为：公司本次行使局限闲置召募资金实行现金处理，不影响募投项目标有用履行，有利于升高资金的行使效用、擢升公司的筹办效益，不存正在变相变化召募资金投向、损害股东甜头的景况，公司此次行使局限闲置召募资金实行现金处理奉行了须要的顺序，适合《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》、《公司召募资金处理轨制》等相干执法律例、类型性文献的相闭法则，应允公司本次行使局限闲置召募资金实行现金处理。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于行使局限闲置召募资金实行现金处理的布告》（布告编号：2023-019）。

　　十、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于2023年度行使自有资金添置理资产物的议案》

　　经核查，公司监事会以为公司及控股子公司行使不横跨邦民币380亿元的自有资金添置低危险理资产物事项，决议顺序适合邦度相闭执法、律例及公司章程的法则，依照市集公道价值确定业务价值，屈从了公然、公正、公道的规则，不存正在损害公司和中小股东甜头的景况。以是，监事会应允上述业务事项。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2023年度行使自有资金添置理资产物的布告》（布告编号：2023-020）。

　　十一、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《闭于2023年度行使自有资金发展外汇套期保值营业的议案》

　　经核查，公司监事会以为公司按照本质营业需求发展外汇套期保值营业，其决议顺序适合邦度相闭执法、律例及公司章程的法则，有利于提防利率及汇率震撼危险，消浸市集震撼对公司的影响，不存正在损害公司和中小股东甜头的景况。以是，监事会应允公司本次发展外汇套期保值营业。

　　全部实质详睹公司同日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《闭于2023年度行使自有资金发展外汇套期保值营业的布告》（布告编号：2023-021）。

　　十二、聚会以5票应允、0票阻拦、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部驾驭自我评判陈诉》

　　经核查，公司监事会以为公司已按照自己的本质环境和执法律例的哀求，创立了较为完满的法人解决组织和内部驾驭轨制系统并能获得有用地施行。陈诉期内公司的内部驾驭系统类型、合法、有用，没有发作违反公司内部驾驭轨制的景况。公司董事会编制的《公司2022年度内部驾驭自我评判陈诉》一切、客观、切实地反应了公司内部驾驭系统创立、完满和运转的本质环境。

　　全部实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《公司2022年度内部驾驭自我评判陈诉》。

　　本公司及董事会一概成员确保新闻披露的实质切实、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　按照中邦证券监视处理委员会《闭于批准顺丰控股股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可[2021]2721号），顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向特定对象非公然辟行邦民币普及股（A股）349,772,647股，每股发行价值57.18元，召募资金总额为19,999,999,955.46元，扣除发行用度后召募资金净额为19,907,320,342.89元。上述召募资金到位环境经普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）审验，并由其于2021年10月28日出具普华永道中天验字[2021]第1032号《顺丰控股股份有限公司非公然辟行邦民币普及股验资陈诉》。公司对召募资金实行了专户存储处理，并与联席保荐机构、存放召募资金的银行订立了召募资金四方拘押赞同。上述召募资金原策动投资项目标根基环境如下：

　　注1：召募资金相对待项目拟投资金额亏欠局限，本公司将通过自有资金或其他融资体例处分。

　　为升高召募资金行使效用，公司拟节减“新修湖北鄂州民用机场转运中央工程项目”召募资金参加，并将上述节减的召募资金参加140,000.00万元，以及召募资金理财收益、利钱收入等累计10,000.00万元，共计150,000.00万元，用于扩展原募投项目“速运修造主动化升级项目”以及“填充活动资金”的投资。本次更正局限召募资金投资项目事项不组成干系业务。

　　2023年3月28日，公司分裂召开第六届董事会第二次聚会、第六届监事会第二次聚会审议通过了《闭于更正局限召募资金投资项目标议案》，按照《公司章程》、《公司召募资金处理轨制》及《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》的法则，本次更正局限召募资金投资项目事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　鄂州民用机场定址正在湖北省鄂州市，是由湖北省、鄂州市和公司纠合打制以货运功效为主的邦际航空货运物流闭键，修成后将成为亚洲第一、全邦第四的货运闭键机场，同时被湖北省纳入应急布施航空系统创办边界。鄂州民用机场将修成以全货机运转为主的4E级机场，独立平行双跑道，1.5-2小时翱翔能掩盖经济生齿占天下90%的区域，将成为顺丰航空速件运输的天下主旨闭键。鄂州民用机场的创办，将正在我邦中部区域变成辐射天下的速递物流型货运闭键，重塑我邦民航的航空货运市集组织，也是顺丰航空运输系统结构创办的主旨，另日，公司将以该机场闭键为中央，一切打制掩盖天下、辐射环球的航道航路收集。正在此配景下，公司投资新修湖北鄂州民用机场转运中央工程项目，以创立可能撑持起主旨闭键高效运营的转运中央，巩固资源摆设本领，擢升效劳本领、升高效劳质料、加强市集角逐力。

　　本项目投资总额合计为1,152,877.37万元，拟以召募资金参加400,000.00万元，首要用于鄂州民用机场转运中央项目创办。截至2023年2月28日，该项目本质已参加召募资金213,901.47万元，糟粕未行使召募资金186,098.53万元，召募资金投资进度为53.48%。商酌到项目参加进度，为升高召募资金行使效用，正在保留项目投资总额稳固的环境下，公司策动节减该项目召募资金参加140,000.00万元。

　　综上所述，公司召募资金项目“新修湖北鄂州民用机场转运中央工程项目”拟节减140,000.00万元召募资金参加，调剂至其他募投项目行使。本次更正召募资金金额占召募资金净额比例为7.03%。

　　本次调剂后，公司拟将“新修湖北鄂州民用机场转运中央工程项目”节减参加的召募资金140,000.00万元，以及召募资金理财收益、利钱收入等累计10,000.00万元，共计150,000.00万元，用于扩展原募投项目“速运修造主动化升级项目”以及“填充活动资金”的投资。

　　“速运修造主动化升级项目”是公司原募投项目之一，该项目原策动投资总额为623,761.60万元，此中召募资金投资金额为600,000.00万元。截至2023年2月28日，项目已参加召募资金604,257.86万元（含行使召募资金理财收益、利钱收入等累计参加4,257.86万元）。为擢升速件分拣转运营业流程和仓储功课的聪慧化秤谌，消浸人力本钱，升高效劳效用和具体效益，公司拟对该项目扩展90,000.00万元召募资金投资以添置主动化分拣修造、输送修造及仓储修造，并参加进营业量较大的主旨中转场及货仓。扩展投资后本项目投资总额为718,019.46万元，此中召募资金投资金额为694,257.86万元。

　　“填充活动资金”是公司原募投项目之一，该项目原策动投资总额为300,000.00万元，公司将全体用于填充活动资金。截至2023年2月28日，项目已参加召募资金300,000.00万元。为知足公司市集份额和筹办范围逐渐扩展后的营运资金需求，擢升上市公司抗危险本领，效劳于公司主开业务生长和悠远战术的完毕，公司拟对该项目扩展60,000.00万元召募资金投资，本次扩展投资后本项目投资总额为360,000.00万元，将全体用于补没收司活动资金。

　　注2：召募资金相对待项目拟投资金额亏欠局限，本公司将通过自有资金或其他融资体例处分。

　　注3：截至2022年12月31日，速运修造主动化升级项目累计行使召募资金604,257.86万元，蕴涵召募资金净额600,000.00万元及该募投项目专户理财收益及利钱收入4,257.86万元，召募资金投资进度100.71%（更正前），详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《2022年度召募资金存放与本质行使环境专项陈诉及鉴证陈诉》。

　　为擢升速件分拣转运营业流程和仓储功课的聪慧化秤谌，消浸人力本钱，升高效劳效用和具体效益，公司加大投资创办速运修造主动化升级项目，添置主动化分拣修造、输送修造及仓储修造并参加营业量较大的主旨中转场及货仓。

　　跟着速递营业量的络续增进、消费者对速递效劳品格的注重程过活益擢升，公司目前对待中转场和仓储中央的措置本领及其不乱性都一经提出了更高的技巧哀求，并已率先正在局限首要中转场因地制宜地摆设了主动化分拣修造，明显擢升了中转及仓储措置本领和运营效用。为了进一步擢升公司具体中转及仓储收集的措置本领，推行现有中转场主动化升级的胜利体味，知足另日速递营业需求增量，本次速运修造主动化升级项目将进一步为相干中转场及仓储中央摆设主动化、智能化分拣及仓储修造，一方面将有用擢升各中转场及仓储中央的措置本领和运转效用，并进一步擢升公司全收集的运营效用；另一方面有助于改革公司中转场措置区别类型产物、适宜众元化利用场景的本领，知足头部客户定制化需求，打制具有市集角逐力的仓配一体化效劳本领。

　　速递行业属于劳动力繁茂型行业，跟着我邦生齿增进放缓、普及劳动力工资秤谌络续上涨，公司所处行业劳动力本钱近年来络续上升，万分是仓储及中转枢纽，古板形式下仓储及中转进程中的搬运、新闻识别、分拣、分类、装运等各个枢纽均有较大的职员需求。以是，络续升高职员效劳、消浸职员参加及人工本钱一经成为中转场与仓储中央的要紧方向之一。本次速运修造主动化升级项目是正在公司天下中转、仓储收集一盘棋的战术谋划下，进一步为公司中转场及仓储中央配套主动化修造，加快擢升主动化分拣与升高仓储主动化秤谌的措施，从而升高中转场及仓储中央事情职员的操作效用，节减原有分拣、搬运、装运等工位参加，升高人均效劳；另一方面，通过中转场分拣修造主动化升级，将有助于擢升中转枢纽直分直发比例，节减中转枢纽和频次，通过线道拉直升高装载率，消浸单元运输本钱，擢升配送效用和效劳体验，进而将有助于升高公司具体效益。

　　跟着我邦住民总体收入及消费秤谌的络续升高，消费者对速递产物效劳质料的注重水准也逐渐擢升，速递行业的生长重心正渐渐从范围增进向效劳质料擢升对象变化，速递效劳的时效和效劳品格一经成为速递企业的主旨角逐力。

　　本次速运修造主动化升级项目标参加将完毕中转分拣、输送及仓储效劳的智能化，大大擢升中转分拣的无误性和时效性，升高仓储效劳运用率与功课效用，同时可节减以往人工分拣可以形成的速件破损等质料题目，确保速件具体的效劳质料，优化仓储情况，改革寄递和仓储枢纽的效劳质料与用户体验，最终擢升企业品牌现象和企业代价。

　　目前，速递行业分拣首要利用的包裹分拣体例、小件分拣体例及仓储主动化修造等，正在技巧上一经对照成熟、正在市集上也具有较好的通用性，能够充裕知足公司营业形式的需求。比拟较古板分拣形式，主动化分拣体例具有分拣主动化及新闻化、职员需求低、分拣无误率高、速件破损率低等上风，同样，比拟古板仓储形式，仓储主动化体例具有空间运用率高、相差库速率速、储蓄安详性高、人力本钱低、功课账实同步等上风，因此，公司及业内已普遍利用于主旨中转场及各式高标货仓，并已得到较好的履行效益，因此相应的主动化修造能够实用公司中转分拣和仓储的升级需求。

　　总的来说，公司众年的主动化体例采购及利用体味，为本项目标履行供应了牢靠的保险。

　　进程众年生长，公司正在中转场及货仓的具体工艺流程策画、主动化修造利用、修造运维等方面积攒了丰厚的体味。正在中转主动化方面，公司正在北京、上海、广州、深圳、杭州等众个中转场已自立实行工艺流程策画、主动化修造采购及利用，能够知足区别场面及营业场景分拣需求，明显擢升人均效劳及消浸人工本钱，擢升场面具体措置本领，并足以应对每年的营业顶峰。正在仓储主动化方面，公司缠绕各细分市集头部客户需求，一经打制了众个主动化/半主动化标杆仓，该等主动化货仓的升级改制，代外了仓储行业的高水准，也发轫奠定了顺丰的新颖化仓储根蒂。

　　总体而言，公司众年的主动化体例采购及利用体味，为本项目标履行奠定了坚实的根蒂。

　　本项目由公司全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司担负投资创办，本次调剂后估计投资总额为718,019.46万元，此中召募资金参加694,257.86万元。截至2023年2月28日，项目已以召募资金参加604,257.86万元，待参加召募资金90,000.00万元，全部投资金额如下：

　　本项目不直接形成收益。项目创办结束后，将升高公司的中转操作本领和效用，升高公司的仓储效劳本领与质料，加强中转运输收集和仓储效劳收集的不乱性，擢升客户体验与惬意度，进一步擢升公司主旨角逐力。

　　本项目将行使召募资金填充活动资金，将有助于加强公司的资金势力，知足公司市集份额和筹办范围逐渐扩展后的营运资金需求，有利于擢升上市公司抗危险本领，效劳公司主开业务生长，保险悠远战术的完毕。

　　得益于我邦宏观经济增进及邦度家产计谋对物流速递行业的动员、公司非凡的运营本领和效劳质料水准以及公司对运输收集、职员及技巧等资源的络续参加，公司营业范围完毕敏捷增进。另日，跟着我邦住民消费潜力络续开释、跨境电商振作生长、速递物流的效劳业态络续丰厚，速递行业增进动力将更巩固劲和众元；公司行为邦内速递行业龙头企业，依赖“天网+地网+新闻网”三网合一收集资源以及健旺的科技势力，另日营业范围已经具有较高的增进确定性。跟着公司筹办范围的络续扩展，公司对待活动资金的需求也将络续扩展。本次填充活动资金将有用知足公司筹办范围扩展的新增营运资金需求。

　　因为公司所属的物时兴业属于资金与劳动力繁茂型行业，筹办生长对资金哀求较高，资金需求量较大。消浸资产欠债率，优化资金组织，是公司另日升高抗危险本领的首要措施之一。另日跟着公司营业范围进一步扩张，对资金的需求逐渐增大，若公司赓续通过银行贷款、公司债等融资渠道获取相应的资金，则公司欠债金额以及资产欠债率可以将会进一步上升，进而可以扩展公司的财政危险。

　　本次扩展局限召募资金填充活动资金，公司资金储蓄秤谌将有所升高，正在相干市集不确定性身分下平常发展筹办行径的抗危险本领将有所升高，同时将有利于消浸公司资产欠债率，优化资金组织，为公司另日络续不乱强壮生长奠定坚实根蒂。

　　速递物时兴业贯穿一二三家产，是连接临蓐与消费的要紧范畴，另日仍将保留广漠的增进空间和强劲的市集需求。公司行为邦内领先的速递物流归纳效劳商，近年来络续加大科技引颈物流效劳的参加和加深供应链归纳效劳本领，一方面公司络续加大主动化、AIOT、区块链等新技巧参加，将领先物流科技利用最佳施行产物化输出，为物时兴业赋能；另一方面，公司络续加深掩盖海外里产、供、销、配全链条的效劳及众元化场景，擢升专业效劳秤谌，以客户为中央，打制一体化归纳物流处分计划的本领。通过本次召募资金填充活动资金，将有助于公司进一步稳妥胀动悠远生长战术的落地，正在保险自己高品格效劳与高效运营本领的根蒂上，加深公司正在科技赋能、供应链数字化革新、邦际化生长方面的络续参加，有用夯实公司营业生长根蒂，为公司的战术生长供应有用保险。

　　本次召募资金填充活动资金后，公司净资产和营运资金将有所扩展，有利于加强公司资金势力，增进公司充裕左右市集机会、踊跃胀动速递物流营业结构，擢升公司抗危险本领，促使公司营业络续强壮生长。

　　公司独立董事经核查后宣布独立私睹如下：本次更正局限召募资金投资项目是公司归纳商酌原募投项目标本质环境而做出的把稳肯定，有利于升高召募资金的行使效用。本次更正召募资金投资项目奉行了须要的顺序，适合《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》等相干法则，没有违反中邦证监会、深圳证券业务所及公司闭于上市公司召募资金行使的相闭法则。公司董事会正在审议此事项时，审议顺序合法、有用，不存正在损害公司和中小股东合法甜头的环境。咱们应允公司本次更正局限召募资金投资项目，并应允将本项议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　公司一概监事经把稳核查，以为：本次更正局限召募资金投资项目事宜，有利于升高召募资金的行使效用，加快胀动募投项目标创办。适合公司和一概股东甜头，有利于公司的悠远谋划和生长。决议顺序适合《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》等相干律例及《公司召募资金处理轨制》的相干法则。

　　联席保荐机构华泰纠合证券有限仔肩公司、中邦邦际金融股份有限公司经核查以为：上市公司本次更正局限召募资金投资项目事项，一经上市公司第六届董事会第二次聚会以录取六届监事会第二次聚会审议通过，公司独立董事宣布了应允私睹，并拟提交公司股东大会审议，决议顺序适合相干执法律例的法则；本次召募资金投资项目更正有利于升高公司召募资金运用效用，适合《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》及《公司章程》等相干法则，不存正在违规行使召募资金和损害股东合法甜头的景况，联席保荐机构应允本次更正局限召募资金投资项目。

　　3、独立董事闭于公司第六届董事会第二次聚会相干事项的专项评释和独立私睹；

　　4、华泰纠合证券有限仔肩公司、中邦邦际金融股份有限公司闭于顺丰控股股份有限公司更正局限召募资金投资项目标核查私睹。

　　本公司及董事会一概成员确保新闻披露的实质切实、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第六届董事会第二次聚会、第六届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于续聘普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构的议案》，董事会应允赓续聘任普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司处理层与其订立相干赞同并按照行业程序和公司审计事情的本质环境肯定其酬劳。本议案尚需提交至股东大会审议。

　　普华永道中天前身为1993年3月28日创建的普华大华管帐师工作所，经同意于2000年6月改名为普华永道中天管帐师工作总共限公司；经2012年12月24日财务部财会函[2012]52号同意，于2013年1月18日转制为普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）。注册地方为中邦（上海）自正在交易试验区陆家嘴环道1318号星展银行大厦507单位01室。

　　普华永道中天是普华永道邦际收集成员机构，具有管帐师工作所执业证书，也具备从事H股企业审计营业的天禀，同时也是原经财务部和证监会同意的具有证券期货相干营业资历的管帐师工作所。其它，普华永道中天也正在USPCAOB（美邦公家公司管帐监视委员会）及UKFRC（英邦财政请示局）注册从事相干审计营业。普华永道中天正在证券营业方面具有丰厚的执业体味和精良的专业效劳本领。

　　普华永道中天的首席联合人工李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天联合人数为280人，注册管帐师人数为1,639人，此中自2013年起订立过证券效劳营业审计陈诉的注册管帐师人数为364人。

　　普华永道中天经审计的近来一个管帐年度（2021年度）的收入总额为邦民币68.25亿元，审计营业收入为邦民币63.70亿元，证券营业收入为邦民币31.81亿元。

　　普华永道中天的2021年度A股上市公司财政报外审计客户数目为108家，A股上市公司审计收费总额为邦民币5.58亿元，首要行业蕴涵修筑业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，新闻传输、软件和新闻技巧效劳业及批发和零售业等，与公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的A股上市公司审计客户共9家。

　　正在投资者回护本领方面，普华永道中天已遵守相闭执法律例哀求投保职业保障，职业保障累计补偿限额和职业危险基金之和横跨邦民币2亿元，职业危险基金计提或职业保障添置适合相干法则。普华永道中天近3年无因执业动作正在相干民事诉讼中继承民事仔肩的环境。

　　普华永道中天及其从业职员近三年未因执业动作受到刑事责罚、行政责罚以及证券业务所、行业协会等自律机闭的自律拘押手段、次序处分；普华永道中天也未因执业动作受到证监会及其派出机构的行政拘押手段。

　　项目联合人及具名注册管帐师：林崇云，中邦注册管帐师协会执业会员，2015年起成为注册管帐师，1995年起着手从事上市公司审计，2013年至2017年时候，为公司供应审计效劳，2008年起着手正在普华永道中天执业，近3年已订立或复核4家A股上市公司审计陈诉。

　　拟具名注册管帐师：刘宇峰，中邦注册管帐师协会执业会员，2014年起成为注册管帐师，2009年起着手从事上市公司审计，2009年起着手正在普华永道中天执业，2020年起着手为公司供应审计效劳，近3年已订立1家A股上市公司审计陈诉。

　　项目质料复核联合人：杨尚圆，中邦注册管帐师协会执业会员，2014年起成为注册管帐师，1998年起着手从事上市公司审计，2002年起着手正在普华永道中天执业，2023年起着手为公司供应审计效劳，近三年已订立或复核5家A股上市公司审计陈诉。

　　就普华永道中天拟受聘为公司2023年度审计机构，项目联合人及具名注册管帐师林崇云先生、质料复核联合人杨尚圆密斯及拟具名注册管帐师刘宇峰先生近来3年未受到任何刑事责罚及行政责罚，未因执业动作受到证券监视处理机构的行政监视处理手段，未因执业动作受到证券业务所、行业协会等自律机闭的自律拘押手段、次序处分。

　　就普华永道中天拟受聘为公司2023年度审计机构，普华永道中天、项目联合人及具名注册管帐师林崇云先生、质料复核联合人杨尚圆密斯及拟具名注册管帐师刘宇峰先生不存正在可以影响独立性的景况。

　　普华永道中天的审计效劳收费是遵守审计事情量及公道合理的规则由两边商讨确定。正在与上年比拟审计边界稳固的环境下，公司拟参考2022年度财政报外审计用度（蕴涵内部驾驭审计及公司内子公法律定审计）确定2023年度财政报外审计用度。公司董事会提请股东大会授权公司处理层与其订立相干赞同并按照行业程序和公司审计事情的本质环境肯定其酬劳。

　　普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）持有管帐师工作所证券、期货相干营业许可证，具有丰厚的上市公司审计事情体味。正在公司2022年度审计事情中，苛苛固守邦度相干的执法律例，独立、客观、公道地为公司供应了优质的审计效劳，外现了精良的职业德性和专业的职业素养，较好地结束了公司的审计事情使命。公司董事会审计委员会对普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）结束2022年度审计事情环境及其执业质料实行了核查和评判，提议续聘其为公司2023年度审计机构。

　　独立董事宣布的事前认同私睹：经核查，咱们应允赓续聘任普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构，为公司实行2023年度财政陈诉审计和内部驾驭陈诉审计，聘期一年。咱们相仿应允将该事项提交至公司第六届董事会第二次聚会审议。

　　独立董事宣布的独立私睹：经核查，公司续聘普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为2023年度审计机构，适合《公法律》、《证券法》等相干执法、律例及《公司章程》的相干法则，适合公司的底子甜头，不存正在损害公司和中小股东甜头的景况。咱们应允续聘普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构，并应允将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　3、2023年3月28日，公司分裂召开第六届董事会第二次聚会、第六届监事会第二次聚会审议通过了《闭于续聘普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）为公司2023年度审计机构的议案》，独立董事对本次事项实行事前认同并宣布了独立私睹。按照《深圳证券业务所股票上市轨则》和《公司章程》等相干法则，本次事项尚需提交至股东大会同意，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　5、独立董事闭于公司第六届董事会第二次聚会相干事项的专项评释和独立私睹；

　　6、普华永道中天管帐师工作所（分外普及联合）行为拟受聘管帐师工作所根基环境的评释；

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，行使前务请细心阅读执法说明，危险自信。