本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为所有领悟本公司的筹办劳绩、财政境况及改日兴盛谋划，投资者该当到证监会指定媒体细致阅读年度呈报全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普及股利润分拨预案为：以现有股本1,235,153,866为基数，向所有股东每10股派发掘金盈余0.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司紧要从事塑料管道产物的研发、出产和出售，是城乡管网兴办的归纳配套办事商。紧要出产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7,000余种差异规格、种类的管材、管件及阀门。公司管道产物紧要行使于兴办工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆爱戴、城镇中低压燃气输送、工业编制、乡村饮用水、农业灌溉等诸众规模。

　　源委众年的出售试验，公司扶植起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的出售形式。公司连续坚守让利经销商的出售理念，敷裕保证经销商的甜头，与经销商结发展久而稳固的甜头同盟，配合发展，从而完毕双赢。目前，公司已修筑了一张涵盖省地级中央都邑，并辐射部下县城、州里的巨大经销搜集。

　　公司内销产物紧要采用以销定产与合理备货相贯串的出产形式，外销产物选用以销定产的出产形式。因为内销的紧要产物系列均存正在成熟的墟市，且用处、规格根本稳固，公司遵照众年的履历对各常用种类规格设立了合理的库存储藏量。公司设立了特意的外贸出产基地，为顺应出口墟市各邦产物的差异规范和消费者的天性化需求，公司针对出口产物扫数实行订单式出产。

　　公司采用会集采购的形式，以直接向厂家或其设立的出售公司采购为主的办法，以低落中央闭键的采购危险和采购本钱，并修筑了逐层授权、渐渐审批、层层危险囚系的内部管控办法，低落各部分采购本钱，抬高采购成果。

　　公司全资子公司公元太阳能紧要从事太阳能光伏发电编制和新能源规模节能环保产物的研发、出产及出售。公元太阳能紧要产物为太阳能电池组件、光伏发电编制、小型家庭行使编制、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能转移电源和太阳能水泵等。产物紧要行使于光伏发电、智能家居、道途交通、院子绿化、农业生态及生存所需的光伏行使产物。公司太阳能产物以出口为主，选用订单形式，以销定产。

　　太阳能行为节能环保新兴财富，改日兴盛空间壮大。跟着社会对情况爱戴的日益注重，能源消费布局安排成为趋向。公元太阳能是浙江省光伏行使试点树模基地、中邦可再生能源兴办行使重心推举企业，公司光伏行使产物的自立立异才干已走正在天下的前线。目前，太阳能营业兴盛态势优秀，但仍处于墟市造就阶段。

　　公司全资子公司公元电器紧要从事电器开闭等家电产物的开辟探究和出产筹办。紧要产物为各样中高级电器开闭、插座、断途器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产物紧要行使于兴办工程及家装墟市。公元电器获取中邦兴办电气“墙壁开闭十大品牌”“中邦小康住屋兴办推举产物”、“中邦兴办业协会定点出产企业等名望称谓。目前电器开闭营业尚处于墟市造就阶段。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈报、半年度呈报闭连财政目标存正在宏大分别

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第十九次聚会于2022年4月9日下昼14时正在公司总部四楼聚会室以现场与通信相贯串的办法召开。聚会知照（包罗拟审议议案）已于2022年3月30日以通信办法发出。本次董事会应到董事9名，实质加入外决9名，个中张航媛、王旭、毛美英、肖燕以通信办法出席，监事及高级拘束职员列席了聚会。聚会由公司董事长卢震宇先生主理。聚会圭外吻合相闭法令、法例、楷模性文献及《公司章程》的章程。

　　（一）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度总司理事务呈报》。

　　（二）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度董事会事务呈报》,本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英小姐离别向董事会提交了《独立董事2021年度述职呈报》，并将正在2021年年度股东大会进步行述职，详睹巨潮资讯网（）。

　　（三）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度财政决算及2022年度财政预算呈报》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年度财政呈报一经天健司帐师工作所（格外普及协同）审计，并出具了规范无保存看法的审计呈报。详睹2022年4月12日披露于巨潮资讯网（）。

　　《2021年度财政决算及2022年度财政预算呈报》详睹2022年4月12日披露于巨潮资讯网（）。2022年度财政预算并不代外公司对2022年度的节余预测，能否完毕取决于墟市境况蜕化、筹办团队的奋发水平等众种要素，存正在不确定性，请投资者稀少谨慎。

　　（四）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《公司2021年度利润分拨预案》，本议案需提交股东大会审议。

　　经天健司帐师工作所（格外普及协同）审计，公司2021年度统一报外中归属于母公司一起者的净利润为576,867,001.40元，统一报外的可供投资者分拨利润为2,287,287,601.40元。母公司 2021 年度完毕净利润366,316,675.67元，遵照《公司章程》章程，按当年母公司净利润10%提取法定盈利公积 36,631,667.57元，加上年头未分拨利润2,082,597,615.33元，减本期已分拨现金股利154,422,980.62元，可供投资者分拨利润为2,257,859,642.81元。2021年度利润分拨预案为:公司拟以现有股本1,235,153,866股为基数，每10股派发掘金股利0.72元(含税),合计派发掘金股利88,931,078.35元，每10股送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分拨预案披露至实践功夫如公司股本产生蜕化，公司将保留分拨总额褂讪，依照安排每股分拨比例的法则举办相应安排。该预案尚待股东大会审批。

　　利润分拨预案吻合《公法令》、《证券法》、《公司章程》等闭连章程，吻合公司分红应许。

　　（五）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年年度呈报全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　2021年年度呈报全文详睹2022年4月12日披露于巨潮资讯网（），摘要全文详睹《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　（六）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度公司内部限度自我评判呈报》。

　　独立董事宣告如下看法：呈报期内公司扶植了较为美满的内部限度轨制体例，吻合我邦相闭法令、法例及囚系部分相闭上市公司统治的楷模性文献恳求，适合今朝公司筹办行动的实质须要。内部限度轨制遮盖了公司出产筹办拘束的各个方面和闭键。公司对子公司、相闭买卖、对外担保、召募资金拘束和行使、消息披露等的内部限度已较为厉刻、敷裕、有用，保障了公司出产、筹办拘束的平常举办。董事会出具的《2021年度内部限度自我评判呈报》确切、客观地反应了公司内部限度轨制的兴办及运转境况。

　　（七）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《公司2021年度社会义务呈报》。

　　（八）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度公司董事、监事及高级拘束职员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事以为：公司董事、监事和高级拘束职员的薪酬计划，吻合《公法令》、《公司章程》的章程，吻合公司实质境况，有利于发扬董事、监事及高级拘束职员的制造性与踊跃性，有利于公司久远兴盛。公司2021年度能厉刻依照董事、监事及高级拘束职员薪酬和相闭激劝调查轨制实行，经业务绩调查和薪酬发放的圭外吻合闭连法令、法例、规章轨制以及公司章程的章程。

　　公司董事、监事、高级拘束职员薪酬境况详睹公司于2022年4月12日披露于巨潮资讯网（）上的《2021年年度呈报》第四节。

　　（九）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事正在董事会对该议案审议前订立了事前认同看法，订交将该议案提交董事会审议。

　　天健司帐师工作所（格外普及协同）为本公司2021年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健司帐师工作所已毕公司2021年度审计事务境况举办了负责核查和总结，倡议续聘其控制公司2022年度的审计机构，授权公司拘束层遵照的确境况与其缔结聘任合同，裁夺其待遇和闭连事项。公司独立董事和监事会对此宣告了订交看法。

　　的确实质详睹公司2022年4月12日《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于续聘2022年度审计机构的通告》。

　　（十）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于估计2022年为全资子公司供给担保及全资子公司之间担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　订交2022年度公司及子公司为纳入统一报外领域的控股子公司供给的担保合计不高出175,500万元黎民币，个中公司对全资子公司供给担保总额为165,500万元，全资子公司之间担保总额度为10,000万元。

　　正在担保克日内，实质担保的金额以各担保主体实质订立的担保文献为准。本公司对全资子公司的担保及全资子之间担保中为资产欠债率高于70%担保额度71,000万元，资产欠债率低于70%担保额度104,500万元。调剂产生时资产欠债率不高出70%的子公司之间可调剂行使担保额度，资产欠债率高出70%的子公司之间可调剂行使担保额度，资产欠债率高出70%和不高出70%的公司之间不得调剂行使担保额度。

　　的确实质详睹公司2022年4月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于估计2022年为全资子公司供给担保及全资子公司之间担保的通告》

　　（十一）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于公司行使闲置自有资金进货理家产物的议案》。

　　为抬高资金行使成果，正在不影响平常筹办的境况下，公司本次拟行使不高出50,000万元的闲置自有资金进货理家产物，行使克日自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度及克日内，资金可轮回滚动行使。

　　的确实质详睹2022年4月12日公司指定消息披露媒体巨潮资讯网 （）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《闭于公司行使闲置自有资金进货理家产物的通告》。

　　独立董事对本议案宣告了订交的独立看法，的确详睹2022年4月12日公司正在巨潮资讯网（）上的披露。

　　（十二）以4票订交，5票回避，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于2022年度估计平居相闭买卖的议案》。

　　董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志邦属相闭董事，对本议案予以回避外决。

　　的确实质详睹2022年4月12日公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《闭于2022年度估计平居相闭买卖的通告》。

　　独立董事对本议案宣告了事前认同看法及订交的独立看法，的确详睹2022年4月12日公司正在巨潮资讯网（）上的披露。

　　（十三）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于2021年度召募资金存放与行使境况的专项呈报的议案》。

　　《闭于2021年度召募资金存放与行使境况的专项呈报》详睹2022年4月12日披露于巨潮资讯网（）。

　　独立董事对本议案宣告了订交的独立看法，的确详睹2022年4月12日公司正在巨潮资讯网（）上的披露。

　　（十四）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于控股子公司股份制改制的议案》。

　　公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）以现有股东行为首倡人，选用首倡设立办法将公元太阳能由有限义务公司完全调换为股份有限公司。本次公元太阳能改制为股份有限公司的基准日为2022年2月28日。完全调换已毕后，公元太阳能的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例褂讪，原公元太阳能的营业、资产、职员和债权债务由调换后的股份有限公司继承。

　　（十五）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于控股子公司拟申请正在新三板挂牌的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　的确实质详睹2022年4月12日公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《闭于控股子公司股份制改制并拟申请正在新三板挂牌的通告》。

　　独立董事对本议案宣告了订交的独立看法，的确详睹2022年4月12日公司正在巨潮资讯网（）上的披露。

　　（十六）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于以自有资产典质向银行申请授信的议案》。

　　的确实质详睹2022年4月12日公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）、《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《闭于以自有资产典质向银行申请授信的通告》。

　　（十七）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　本议案尚需2021年度股东大会审议并以稀少决议办法通过。《公司章程》和《章程修订案》文详睹于2022年4月12日刊载于巨潮资讯网 （）。

　　（十八）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于修订〈股东大聚会事正派〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于修订〈董事聚会事正派〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）以9票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会，的确实质详睹公司于2022年4月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于召开公司2021年年度股东大会的知照》。

　　本公司及监事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第十四聚会于2022年4月9日下昼16时正在公司总部四楼聚会室召开。聚会知照（包罗拟审议议案）已于2022年3月30日以通信办法递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。聚会由公司监事会主席李宏辉先生主理。聚会圭外吻合《公法令》等法令、法例、楷模性文献以及《公司章程》的章程。

　　（一）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度监事会事务呈报》，本议案需提交股东大会审议。

　　（二）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年年度呈报全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审议公元股份有限公司2021年年度呈报的圭外吻合法令、行政法例及中邦证监会的章程，呈报实质确切、切实、完善地反应了上市公司的实质境况，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　（三）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度财政决算及2022年度财政预算呈报》，本议案需提交股东大会审议。

　　（四）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《公司2021年度利润分拨的预案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（五）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度公司内部限度自我评判呈报》。

　　监事会以为：公司扶植了较为健康的内部限度体例，吻合邦度相闭法令、行政法例、部分规章和楷模性文献的恳求及公司兴盛的须要，为公司各项营业的健壮运转及筹办危险的限度供给了有力保证。公司2021年度内部限度自我评判呈报确切、客观地反应了公司内部限度轨制的兴办及实践境况。

　　（六）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《公司2021年度社会义务呈报》。

　　（七）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度公司董事、监事及高级拘束职员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（八）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　监事会看法：天健司帐师工作所众年来控制公司审计机构，具有较高的专业素养和执业才干，团队力气雄厚，审计职员听从职业品德，勤奋尽职，出具的各项呈报可能客观、所有地反应公司的财政境况和筹办劳绩，订交公司一直聘任天健司帐师工作所控制公司2022年度的审计机构。

　　（九）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于公司行使闲置自有资金进货理家产物的议案》。

　　公司监事会以为：正在保障公司平居运营和资金平和的条件下，公司本次拟行使闲置自有资金进货理家产物有利于进一步抬高资金的行使成果，扩大公司收益，吻合公司和所有股东的甜头，该事项计划和审议圭外合法、合规。因而，一概订交公司正在12个月内轮回滚动行使不高出黎民币50,000万元的闲置自有资金进货平和性高、滚动性好、中低危险且收益相对固定的理家产物事项。

　　的确实质详睹公司于2022年4月12日披露于《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》及巨潮资讯网上（）的《闭于公司行使闲置自有资金进货理家产物的通告》。

　　（十）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于2021年度召募资金存放与行使境况的专项呈报的议案》。

　　监事会以为：公司召募资金的行使与拘束吻合公司召募资金拘束轨制及闭连法令法例、楷模性文献的章程，不存正在损害公司和所有股东甜头的举动。该专项呈报可能确切、切实、完善地反应公司2021年度召募资金的存放与行使境况。

　　（十一）以3票订交，0票阻碍，0票弃权的外决结果审议通过了《2022年度估计平居相闭买卖的议案》。

　　经审核，公司与各相闭方产生的相闭买卖属于平常的经业务务，买卖两边坚守了“平等、自觉、公道、公然、平允”的法则，没有损害公司和其他非相闭方股东的甜头。董事会审议该相闭买卖事项时，相闭董事回避了外决，外决圭外合法有用，且吻合相闭法令、行政法例、部分规章和《公司章程》的章程。

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于续聘2022年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将的确事宜通告如下：

　　上年终，天健司帐师工作所（格外普及协同）累计已计提职业危险基金1亿元以上，进货的职业保障累计抵偿限额高出1亿元，职业危险基金计提及职业保障进货吻合财务部闭于《司帐师工作所职业危险基金拘束想法》等文献的闭连章程。

　　近三年天健司帐师工作所（格外普及协同）已审结的与执业举动闭连的民事诉讼中均无需担负民事义务。

　　天健司帐师工作所（格外普及协同）近三年因执业举动受到监视拘束手腕14次，未受到刑事处置、行政处置、自律囚系手腕和秩序处分。36名从业职员近三年因执业举动受到监视拘束手腕20次，未受到刑事处置、行政处置和自律囚系手腕。

　　项目协同人及签名司帐师：邓华明，2012年成为注册司帐师、2007年入手下手从事上市公司审计、2008年入手下手正在本所执业；近三年订立或复核深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、博敏电子股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司、上海凯赛生物技艺股份有限公司等上市公司审计呈报。

　　签名司帐是：张银娜，2018年4月成为注册司帐师、2017年12月入手下手从事上市公司审计、2020年4月入手下手正在本所执业、2017年入手下手为本公司供给审计办事；近三年订立或复核深圳市雄帝科技股份有限公司等上市公司审计呈报。

　　项目质地限度复核人：朱邦刚，2007年7月成为注册司帐师、2005年7月入手下手从事上市公司审计、2007年7月入手下手正在本所执业、2022年1月入手下手为公司供给审计办事；近三年订立或复核杭锅股份、明牌珠宝、金桥消息等2019年度审计呈报；2019年，订立杭锅股份、明牌珠宝、金桥消息等上市公司审计呈报。

　　项目协同人、签名注册司帐师、项目质地限度复核人近三年不存正在因执业举动受到刑事处置，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视拘束手腕，受到证券买卖所、行业协会等自律机闭的自律囚系手腕、秩序处分的境况。

　　天健司帐师工作所（格外普及协同）及项目协同人、签名注册司帐师、项目质地限度复核人不存正在可以影响独立性的情状。

　　2021年度审计用度为黎民币100万元，2022年审计用度由公司股东大会授权公司拘束层遵照审计事务量及平允合理的订价法则，商定其年度的审计用度。

　　公司董事会审计委员会已对天健司帐师工作所供给审计办事的履历与才干举办了审查，以为其正在执业流程中周旋独立审计法则，客观、平正、平允地反应公司财政境况、筹办劳绩，确实实践了审计机构应尽的职责，订交向董事会筑议续聘天健司帐师工作所为公司2022年度审计机构。

　　公司独立董事对拟续聘天健司帐师工作所为公司2022年度审计机构，宣告如下事前认同看法：

　　天健司帐师工作所(格外普及协同)具有证券、期货闭连营业从业资历，具备为上市公司供给审计办事的履历与才干，正在控制公司2021年度审计办事事务中，该司帐师工作所周旋独立审计标准，保障了公司各项事务的顺遂发展，较好地实践了审计机构的义务与责任，出具的审计呈报能平正、确切地反应公司的财政境况和筹办劳绩。为保留公司审计事务的衔接性和稳固性，咱们订交一直聘任天健司帐师工作所(格外普及协同)为公司2022年度审计机构，订交将本议案提交公司第五届董事会第十九次聚会审议。

　　公司独立董事就拟续聘天健司帐师工作所为公司2022年度审计机构宣告了独立看法：

　　天健司帐师工作所（格外普及协同）具备证券期货闭连营业从业资历，具备为上市公司供给审计办事的履历与才干。公司此次续聘该工作一起利于巩固公司审计事务的独立性与客观性，不会损害公司及股东稀少是中小股东的甜头。本次续聘天健司帐师工作所（格外普及协同）为公司2022年度审计机构的计划圭外吻合《公法令》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市正派》及《公司章程》等相闭章程。咱们订交公司续聘天健司帐师工作所（格外普及协同）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次聚会，审议并通过了《闭于续聘2022年度审计机构的议案》，订交一直聘任天健司帐师工作所为公司2022年度审计机构。监事会就公司聘任2022年度审计机构事项举办了审议，并宣告了订交的审核看法。

　　本次聘任2022年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开了第五届董事会第十九次聚会，审议通过了《闭于估计2022年为全资子公司供给担保及全资子公司之间担保的议案》。外决结果为：9票订交、0票阻碍、0票弃权。

　　为满意公司及子公司出产筹办和兴盛须要，2022年度，公司拟为全资子公司向金融机构授信及平居筹办须要时为其供给担保，担保总额为175,500万元，个中公司对全资子公司供给担保总额为165,500万元，全资子公司之间担保总额度为10,000万元。

　　正在担保克日内，实质担保的金额以各担保主体实质订立的担保文献为准。本公司对全资子公司的担保及全资子之间担保中为资产欠债率高于70%担保额度71,000万元，资产欠债率低于70%担保额度104,500万元。调剂产生时资产欠债率不高出70%的子公司之间可调剂行使担保额度，资产欠债率高出70%的子公司之间可调剂行使担保额度，资产欠债率高出70%和不高出70%的公司之间不得调剂行使担保额度。

　　遵照《深圳证券买卖所股票上市正派》和《公司章程》的相闭章程，本次担保事项须经公司股东大会审议通过生效。为抬高事务成果，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和拘束层全权刻意正在前述额度内裁夺和料理的确担保的扫数事宜及订立相闭文献等。公司及全资子公司可正在上述额度有用期内轮回行使，担保有用期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　公司拟对全资子公司2022年度向金融机构申请授信及平居筹办须要时所供给担保总额为165,500万元。个中，对资产欠债率为70%以下的公司供给担保总额度为102,500万元，对资产欠债率为70%以上的公司供给担保总额度63,000万元。的确明细如下：

　　注：公司持有浙江公元太阳能科技（以下简称“公元太阳能”）有限公司95%的股份，公元邦际商业（上海）有限公司（以下简称“上海公元邦贸”）持有公元太阳能5%的股份，上海公元邦贸为公司全资子公司，即公司直接或间接持有公元太阳能100%股权。

　　公司全资子公司之间担保总额度为10,000万元。个中，对资产欠债率为70%以下的全资子公司供给担保总额为2,000万元，对资产欠债率70%以上的全资子公司供给担保总额为8,000万元，的确明细如下：

　　6、筹办领域：出产筹办塑胶成品及技艺开辟，兴办及道途兴办配套用的新型资料、新型产物的技艺探究、开辟；邦内商业、物品进出口、技艺进出口，普及货运。

　　6、筹办领域：大口径塑料管材的筑设、加工及出售，管材管件及配件、化工原料（除危机化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的出售，从事物品及技艺进出品营业。（以上领域凡需许可的。凭有用许可证筹办）。

　　6、主业务务：塑料成品筑设；橡胶成品筑设；金属资料筑设；紧固件筑设；密封胶筑设；塑料成品出售；兴办用金属配件筑设；金属制日用品筑设；塑胶轮廓惩罚；卫生洁具筑设；塑料包装箱及容器筑设；工程塑料及合成树脂出售；日用化学产物筑设；化工产物出售（不含许可类化工产物）；合成资料筑设（不含危机化学品）；物品进出口。

　　6、筹办领域：塑料成品、玻璃纤维巩固塑料成品、模具、兴办小区用塑料检讨井、五金产物、普及阀门和旋塞、橡胶成品、塑料加工专用筑造、工业机械人、卫生陶瓷成品、卫生洁具、通用零部件筑设；兴办装扮、水暖管道零件及其他兴办用金属成品筑设；塑料成品、玻璃纤维巩固塑料成品、兴办装扮资料、模具、兴办小区用塑料检讨井、五金产物、阀门和旋塞、橡胶成品、塑料加工专用筑造、工业机械人、涂料（不含危机化学品）、筑材染料（不含危机化学品及易制毒品）、卫生陶瓷成品、卫生洁具、情况爱戴专用筑造出售（含互联网出售）；住屋水电装配庇护办事；住屋室内装扮装修工程拘束办事；智能水务编制开辟、技艺办事、技艺开辟、技艺筹议、技艺交换、技艺让渡、技艺推论；自营或代办商品和技艺的进出口营业。（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动）

　　6、筹办领域：塑料管道及管件的出产、出售：自营和代办物品进出口、技艺进出口。（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动）

　　6、筹办领域：通常项目：出产、出售：日用塑胶成品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窖井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR铰剪、PPR熔接器；百般管道安排、装配及售后办事，租赁办事（不含出书物出租）（除依法须经同意的项目外，凭业务执照依法自立发展筹办行动）

　　3、注册所在：中邦（湖南）自正在商业试验区岳阳片区松阳湖处事处春风村云欣大道（意塔斯工业资料有限公司旁）

　　6、筹办领域：复合资料及塑料管道管件的筑设、加工及出售，管道施工、安排、装配，物品及技艺的进出口（邦度局限筹办或禁止进出口的商品和技艺除外），正餐办事。（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动）。

　　6、筹办领域：电器开闭、插座、低压小家电、照明用具、接线盒、智能限度编制筑设、出售，电线电缆出售，物品进出口和技艺进出口。（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动）

　　6、筹办领域：太阳能电池（光伏电池）、光伏筑造及元器件、太阳能电池零部件、电力电子元器件、户外照明用灯具及安装、转移电源、逆变器筑设、出售；塑料原资料出售；太阳能光伏编制研发、安排、装配；自营或代办物品或技艺进出口营业（邦度禁止或涉及行政审批的物品和技艺进出口除外）（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动）

　　经盘查中邦实行消息公然网，安徽公元太阳能科技有限公司不属于失信被实行人。

　　6、筹办领域：许可项目：酒类筹办。（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动，的确筹办项目以闭连部分同意文献恐怕可证件为准）通常项目：从事物品及技艺进出口营业，日用塑胶成品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料成型筑造、模具、橡胶成品、防水涂料（危机化学品除外）、金属紧固件成品、铜成品、五金变电、塑料原资料的出售；管道安排，装配办事。（除依法须经同意的项目外，凭业务执照依法自立发展筹办行动）

　　经盘查中邦实行消息公然网，公元邦际商业（上海）有限公司不属于失信被实行人。

　　6、筹办领域：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电筑造、太阳能光电编制集成、太阳能光电兴办一体化产物、转移电源、逆变器、泵、太阳能水泵限度器、电光源、塑料成品、铝成品筑设、加工、出售，太阳能光伏编制研发、安排、装配（依法须源委同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动）。

　　经盘查中邦实行消息公然网，浙江公元太阳能科技有限公司不属于失信被实行人。

　　公司董事会以为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其均具有绝对的限度权，且子公司筹办稳固，资信境况优秀，担保危险可控。贷款紧要为平居筹办滚动资金所需，公司对其供给担保不会损害公司及股东的甜头。因而，董事会订交公司为全资子公司供给最高额连带义务保障担保。

　　截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为30，000万元，余额为7,928万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为1.57%；

　　公司对控股子公司供给的担保总额度为165,500万元，余额为50,369.79万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为9.96%。

　　公司全资子公司对全资子公司的担保总额度为10,000万元，余额为0万元，占公司2021年12月31日经审计净资产505,800.28万元的比例为0%。

　　截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为205,500万元，余额为58,297.79万元，占公司迩来一期经审计的净资产505,800.28万元的比例为11.53%。公司无过期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判定败诉而答允担的吃亏等事项。

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1、投资品种：公元股份有限公司（以下简称“公司”）将按拍照闭章程厉刻限度危险，对理家产物举办厉刻评估，公司拟通过银行、信任、证券等金融机构进货平和性高、滚动性好、中低危险且收益相对固定的理家产物。

　　2、投资金额：自章程克日内任偶然点不高出黎民币50,000万元（含本数）。

　　3、稀少危险提示：固然投资产物属于危险较低的投资种类，但金融墟市受宏观经济影响较大，不驱除该项投资受到墟市震动的影响，公司将遵照经济式样以及金融墟市的蜕化应时适量的介入，因而短期投资的实质收益不行预期。敬请盛大投资者谨慎投资危险。

　　正在不影响平常筹办及危险可控的条件下，公司合理诈骗闲置自有资金进货平和性高、滚动性好、中低危险且收益相对固定的理家产物，有利于抬高资金行使成果，扩大资金收益，为公司及股东获取更众的回报。

　　公司（含纳入公司统一报外领域的部下子公司）本次拟行使不高出50,000万元（含本数）的闲置自有资金进货理家产物，正在上述额度及克日内，资金可轮回滚动行使。

　　公司将按拍照闭章程厉刻限度危险，对理家产物举办厉刻评估，公司拟通过银行、信任、证券等金融机构进货平和性高、滚动性好、中低危险且收益相对固定的理家产物。

　　行使克日自董事会审议通过之日起不高出12个月内。公司保障当宏大项目投资或筹办须要资金时，将终止投资理财以满意其资金需求。

　　公司及控股子公司正在额度领域内，公司董事会授权公司或控股子公司拘束层刻意料理闭连事宜，的确投资由财政部分刻意实践。

　　公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次聚会和第五届监事会第十四次聚会，聚会审议通过了《闭于公司行使闲置自有资金进货理家产物的议案》。独立董事、监事会及公司保荐机构对此宣告了看法。该议案不涉及相闭买卖，遵照《深圳证券买卖所股票上市正派》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司楷模运作》和《公司章程》等闭连章程，本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　（一）固然投资产物属于危险较低的投资种类，但金融墟市受宏观经济影响较大，不驱除该项投资受到墟市震动的影响；

　　（二）公司将遵照经济式样以及金融墟市的蜕化应时适量的介入，因而短期投资的实质收益不行预期；

　　公司厉刻依照《深圳证券买卖所股票上市正派》《上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司楷模运作》《公司章程》等闭连法令法例、规章轨制对现金拘束事项举办计划、拘束、检讨和监视，确保资金的平和性，紧要有以下手腕：

　　（一）公司财政部举办事前审核与评估危险，实时体贴投资产物的境况，剖判理家产物投向、项目进步境况，如评估发掘存正在可以影响资金平和的风陡峭素，将实时选用相应手腕，限度投资危险。

　　（四）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金行使境况举办监视与检讨，须要时能够礼聘专业机构举办审计。

　　（五）公司将厉刻遵照中邦证监会和深圳证券买卖所的闭连章程，实时披露理家产物的进货及闭连损益境况。

　　公司及控股子公司正在不影响公司平常筹办及危险可控的条件下，行使闲置自有资金不高出50,000万元进货克日不高出12个月的平和性高、滚动性好、中低危险且收益相对固定的理家产物，有利于抬高资金行使成果，删除财政用度，低落运营本钱，获取必然的投资收益，吻合公司及所有股东的甜头。

　　公司独立董事以为：公司及公司控股子公司目前筹办境况优秀，财政境况端庄，正在吻合邦度法令法例且不影响公司平常筹办的境况下，合理行使闲置自有资金进货理家产物，有利于抬高公司资金的行使成果，扩大公司收益，不存正在损害公司及所有股东，稀少是中小股东甜头的情状，该事项计划和审议圭外合法、合规。咱们订交本次行使闲置自有资金进货理家产物事项。

　　经审核，监事会以为：正在保障公司平居运营和资金平和的条件下，公司及控股子公司本次拟行使闲置自有资金进货理家产物有利于进一步抬高资金的行使成果，扩大公司收益，吻合公司和所有股东的甜头，该事项计划和审议圭外合法、合规。因而，一概订交公司正在12个月内轮回滚动行使不高出黎民币50,000万元的闲置自有资金进货平和性高、滚动性好、中低危险且收益相对固定的理家产物事项。

　　经核查，保荐机构以为：公元股份拟行使合计不高出50,000万元闲置自有资金进货理家产物事项一经董事会、监事会审议同意，独立董事亦宣告清楚订交的独立看法，实践了须要的审批圭外，吻合《深圳证券买卖所股票上市正派》、《上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等闭连法令、法例及楷模性文献的章程。正在不影响公司平常出产筹办所需滚动资金的条件下，公司合理诈骗短促闲置的自有资金举办现金拘束，能够抬高公司的资金行使成果，获取必然的收益，不存正在损害公司及所有股东甜头的情状，保荐机构订交公元股份拟行使闲置自有资金进货理家产物的事项。

　　4、浙商证券股份有限公司闭于公元股份有限公司行使闲置自有资金进货理家产物的核查看法。

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）及其全资子公司因平居出产筹办须要，估计2022年拟与相闭方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）、浙江公元进出口有限公司（以下简称“公元进出口”）、浙江元邦智能设备有限公司（以下简称“元邦智能”）产生采购、出售商品等平居相闭买卖合计不高出8,310万元（含税）。

　　2022年4月9日公司第五届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于2022年度估计平居相闭买卖的议案》，聚会外决结果为：4票订交、5票回避、0票阻碍、0票弃权。本次相闭买卖估计事项，经独立董事事先认同后提交董事会审议，董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志邦属相闭董事，对本议案予以回避外决。

　　注：上述相闭买卖凌驾《2021年度估计平居相闭买卖》估计的金额一面，公司正在实质实践中缔结了相闭买卖合同，合同正在总司理权限领域之内，未抵达披露规范。二、相闭人先容和相闭干系

　　吉谷胶业建树于2005年3月31日，法定代外人工郑茹小姐，注册血本5,400万元，主业务务为出产及出售PVC胶粘剂等，居处为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2021年6月30日，吉谷胶业的总资产为113,668,912.08元，净资产为83,124,691.57元。2021年1-6月年完毕业务收入68,251,739.96元，完毕净利润11,320,072.32元。（未经审计）

　　吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹小姐持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系支属限度的企业。因而存正在相闭干系。

　　遵照吉谷胶业迩来一期的紧要财政目标、筹办境况及积年实质履约境况，公司以为相闭方的财政目标和筹办境况平常，具有较强的履约才干。经盘查，吉谷胶业不属于失信被实行人。

　　公元进出口建树于2004年6月11日，法定代外人工张航媛小姐，注册血本600万元，主业务务为技艺进出口和物品进出口等，居处为台州市黄岩区印山途328号。截至2021年12月31日，公元进出口总资产为11,041,392.63元，净资产为9,507,307.18元，2021年完毕业务收入2,153,259.58元，完毕净利润127,748.11元。（未经审计）

　　公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）持有公元进出口80%的股份，卢彩芬持有公元进出口20%的股份，公元集团为本公司控股股东，卢彩芬为本公司实质限度人之一，因而存正在相闭干系。

　　遵照公元进出口迩来一期的紧要财政目标、筹办境况及积年实质履约境况，公司以为相闭方的财政目标和筹办境况平常，具有较强的履约才干。经盘查，公元进出口不属于失信被实行人。

　　元邦智能建树于2017年8月17日，法定代外人工牟亦龙先生，注册血本7,792.04万元，主业务务为工业机械人研发、出售，居处为台州市黄岩区南城街道方山下村印山途328号。截至2021年12月31日，元邦智能总资产为53,159,606.59元，净资产为37,963,933.35元，2021年完毕业务收入21,021,597.37元，完毕净利润250,686.23元。（未经审计）

　　公司控股股东公元集团持有元邦智能55.89%的股份，公司持有元邦智能44.11%的股份，系公司参股公司。因而存正在相闭干系。

　　遵照深圳证券买卖所股票上市正派（2022年修订）第6.3.3条章程的情状，正在过去十二个月内上市公司董事、监事及高级拘束职员持股元邦智能的仍为相闭方。（过去十二个月内元邦智能股东台州市黄岩宏荣投资有限公司持有元邦智能5%股份，公司副董事长兼副总司理张炜持有台州市黄岩宏荣投资有限公司60%股份；公司董事长卢震宇、总司理冀雄、董事兼董事会秘书陈志邦各持有元邦智能3%股权）。因而也存正在相闭干系。

　　遵照其筹办境况和资信境况，该相闭人具备必然的履约才干，买卖不会给公司带来危险。经盘查，元邦智能不属于失信被实行人。

　　1、公司与吉谷胶业、公元进出口、元邦智能采购及出售商品的订价策略和订价按照

　　公司向相闭人采购及出售商品依照公然、公道、平正的法则，按照平允的墟市价值确定买卖价值。

　　2022年4月9日，公司与吉谷胶业订立《采购合同》和《出售合同》，估计2022年1月1日至2022年12月31日向吉谷胶业采购5,500万元管道胶粘剂和防水涂料，出售管材管件及原料50万元。

　　2022年4月9日，公司与公元进出口订立《出售合同》，估计2022年1月1日至2022年12月31日出售给公元进出口太阳能限度器20万元。

　　2022年4月9日，公司与元邦智能订立《筑造采购框架合同》和《出售合同》，估计2022年1月1日至2022年12月31日向元邦智能采购主动化筑造和机械人等2,700万元，出售管材管件40万元。

　　公司与相闭方产生的平居相闭买卖系公司平常出产筹办所需，对公司兴盛起到了踊跃功用。同时，因为相闭买卖金额相对较小，不会对公司财政境况、筹办劳绩出现晦气影响，不影响公司独立性，没有损害盛大中小股东的甜头。

　　行为独立董事，咱们对公司 2022年度估计平居相闭买卖境况举办了负责核查，正在对该相闭买卖举动予以事先认同后宣告如下独立看法：咱们以为：公司从相闭方采购商品、向相闭方出售商品，买卖价值坚守了公然、公道、平正及墟市化订价的法则。正在议案外决时，相闭董事回避了外决，实行了相闭的回避外决轨制。买卖及计划圭外吻合《公法令》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市正派》及《公司章程》等相闭章程，吻合上市公司和所有股东的甜头，未损害公司及其他股东，稀少是中小股东和非相闭股东的甜头。

　　经审核，公司与各相闭方产生的相闭买卖属于平常的经业务务，买卖两边坚守了“平等、自觉、公道、公然、平允”的法则，没有损害公司和其他非相闭方股东的甜头。董事会审议该相闭买卖事项时，相闭董事回避了外决，外决圭外合法有用，且吻合相闭法令、行政法例、部分规章和《公司章程》的章程。

　　经核查董事会、监事聚会案、决议，独立董事事前认同看法及独立看法等闭连文献，保荐机构以为：上述相闭买卖事项一经公元股份董事会、监事会审议通过，独立董事对本次相闭买卖事项出具了订交的事前认同看法和独立看法，公司相闭董事就闭连的议案外决举办了回避；上述相闭买卖是正在公道合理、两边道判一概的根源进步行的，买卖价值及买卖办法吻合墟市正派，买卖价值平允。保荐机构订交公元股份2022年度估计平居相闭买卖事项。

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于控股子公司股份制改制》和《闭于控股子公司拟申请正在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）为了加疾实践兴盛战术，抬高统治水准，巩固长久可连接兴盛才干，拟改制设立股份有限公司，并正在吻合邦度闭连法令法例策略和条款成熟的境况下，申请正在天下中小企业股份让渡编制（以下简称“新三板”）挂牌，本事项尚需提交公司股东大会审议同意。现将的确事宜通告如下：

　　筹办领域：太阳能光伏编制研发、安排、装配，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电筑造、太阳能光电编制集成、太阳能光电兴办一体化产物、转移电源、逆变器、泵、太阳能水泵限度器、电光源、塑料成品、铝成品筑设、加工、出售，技艺进出口与物品进出口。（依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可发展筹办行动）

　　1、公元太阳能设立于2006年1月15日，注册血本为黎民币600万元，股东公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）出资480万元，占注册血本80%；股东卢彩芬出资120万元，占注册血本20%。

　　2、2006年11月，罗致统一老浙江公元电器有限公司，罗致统一后公元太阳能注册血本调换为1,200万元，个中公元集团持有公元太阳能930万元出资额，占注册血本77.5%；卢彩芬持有公元太阳能270万元出资额，占注册血本22.5%。

　　3、2007年4月，公元太阳能增资至6,000万元。浙江永高塑业兴盛有限公司（以下简称“永高塑业”，系永高股份有限公司的前身，现改名为公元股份有限公司）以债转股样子对公元太阳能增资4,800万元，增资已毕后，永高塑业持有公元太阳能4,800万元出资额，占注册血本80%；公元集团持有公元太阳能930万元出资额，占注册血本15.5%；卢彩芬持有公元太阳能270万元出资额，占注册血本4.5%。

　　4、2007年9月，永高塑业将其持有公元太阳能的4,800万元股权以原始出资额离别让渡给公元集团和卢彩芬，让渡已毕后，公元集团持有公元太阳能4,650万元出资额，占注册血本77.5%；卢彩芬持有公元太阳能1,350万元出资额，占注册血本22.5%。

　　5、2009年12月，公元集团将其持有公元太阳能5%的股权以原始出资额300万元让渡给台州市元丰投资有限公司（以下简称“元丰投资”）。股份让渡后，公元集团持有公元太阳能4,300万元出资额，占注册血本72.5%；卢彩芬持有公元太阳能1,350万元出资额，占注册血本22.5%；元丰投资持有公元太阳能300万元出资额，占注册血本5%。

　　6、2010年7月，公元太阳能增资至11,000万元。张筑均以泉币样子出资3,300万元，公元集团以泉币样子增资50万元，卢彩芬以泉币样子增资1,400万元，元丰投资以泉币样子增资250万元。增资已毕后，公元集团持有公元太阳能4,400万元出资额，占注册血本40%；张筑均持有公元太阳能3,300万元，占注册血本30%；卢彩芬持有公元太阳能2,750万元，占注册血本25%；元丰投资持有公元太阳能550万元，占注册血本5%。

　　8、2013年3月，元丰投资将其持有的公元太阳能550万股股份扫数让渡给公元集团。让渡已毕后，公元集团持有公元太阳能4,950万元出资额，占注册血本45%；张筑均持有公元太阳能3,300万元，占注册血本30%；卢彩芬持有公元太阳能2,750万元，占注册血本25%。

　　9、2015年6月，公元太阳能股份让渡及股份公司完全调换为有限公司，张筑均、卢彩芬离别将其持有的公元太阳能3,300万股、2,750万股股份让渡给公元集团。让渡已毕后，公元集团持有公元太阳能11,000万元出资额，占注册血本100%。

　　10、2015年6月，公元太阳能增资至35,000万元。公元集团以泉币扩大1,900万元，以债权转股权扩大22,100万元。增资已毕后，公元集团持有公元太阳能35,000万元出资额，占注册血本100%。

　　11、2015年9月，公元集团将其持有的公元太阳能100%股权作价9,100万元让渡给永高股份。让渡已毕后，永高股份持有公元太阳能35,000万元出资额，占注册血本100%。

　　12、2018年10月，公元太阳能增资至40,000万元。增资已毕后，永高股份持有公元太阳能40,000万元出资额，占注册血本100%。

　　13、2019年9月，公元太阳能增资至45,000万元。增资已毕后，永高股份持有公元太阳能45,000万元出资额，占注册血本100%。

　　14、2021年1月，公元太阳能增资至50,000万元。增资已毕后，永高股份持有公元太阳能50,000万元出资额，占注册血本100%。

　　15、2022年2月，公元太阳能减资至10,000万元。减资已毕后，公元股份持有公元太阳能10,000万元出资额，占注册血本100%。

　　16、2022年2月，公元股份将其持有的500万股股权让渡给公司全资子公司公元邦际商业（上海）有限公司（以下简称“上海公元邦贸”）。让渡已毕后，公元股份持有公元太阳能9,500万元出资额，占注册血本95%；上海公元邦贸持有公元太阳能500万元出资额，占注册血本5%。

　　公元太阳能紧要从事太阳能组件、太阳能灯具等的研发、出产及出售营业，主业务务为光伏发电筑造及太阳能途灯、草坪灯、院子灯等，未含有公司迩来三年发行股份及召募资金投向的营业和资产境况。

　　公元太阳能以现有股东行为首倡人，选用首倡设立办法将公元太阳能由有限义务公司完全调换为股份有限公司。本次公元太阳能改制为股份有限公司的基准日为2022年2月28日。

　　公元太阳能遵照审计后的净资产折股，完全调换为股份有限公司。所有首倡人拟将公元太阳能截至2022年2月28日经审计净资产中的10,000万元折合为股份有限公司股本总额10,000万元，每股面值为黎民币1元；净资产扣除股本黎民币10,000万元后的余额计入血本公积。

　　完全调换已毕后，公元太阳能的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例褂讪，原公元太阳能的营业、资产、职员和债权债务由调换后的股份有限公司继承。

　　股份制改制已毕后，公元太阳能拟正在吻合邦度闭连法令法例策略和条款成熟的境况下，申请正在新三板挂牌。公元太阳能正在新三板挂牌后，股东所持股份将按《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《天下中小企业股份让渡编制营业正派》等闭连法令法例及公元太阳能《公司章程》的章程举办让渡。

　　1、公元太阳能改制设立股份有限公司并申请正在新三板挂牌，有利于进一步美满公元太阳能法人统治布局，抬高筹办拘束水准，提拔品牌影响力，美满激劝机制，稳固和吸引中枢人才，巩固中枢竞赛力。

　　2、挂牌告成后，可能拓宽公元太阳能的融资渠道，抬高股权滚动性，有利于通过公然的代价发掘体例引进战术投资者，配合促使公元太阳能加疾兴盛，做大做强，鼓动企业的连接健壮兴盛。

　　1、公元太阳能与公司正在职员、资产、财政、机构、营业等方面均保留独立，各自独立核算，独立担负义务和危险，且公元太阳能营业、资产周围相对公司营业、资产周围偏小，公元太阳能股票挂牌后，仍为公司统一报外领域内的控股子公司，不会对公司其他营业板块的连接筹办运作组成本质性影响，不影响公司支撑独立上市位置。

　　2、公元太阳能正在新三板挂牌后，有利于扩大上市公司资产的滚动性，提拔公司资产代价，完毕公司及股东甜头的最大化。

　　公元股份与公司及子公司不存正在同行竞赛。公元太阳能紧要从事太阳能组件、太阳能灯具等的研发、出产及出售营业，主业务务为光伏发电筑造及太阳能途灯、草坪灯、院子灯等。公司紧要从事塑料管道产物的研发、出产和出售，紧要出产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7,000余种差异规格、种类的管材、管件及阀门。公司管道产物紧要行使于市政管网、工业管网、兴办工程、消防爱戴、电力通信、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大规模。公元太阳能与公司出产的产人格使于差异财富规模，紧要客户、供应商不重叠，公元太阳能的主业务务与公司不存正在同行竞赛的情状。

　　公元太阳能具有独立的营业体例，具有直接面向墟市独立筹办的才干，与公司的其他企业正在营业、资产、职员、财政、机构方面彼此独立。

　　公元太阳能主业务务为光伏发电筑造及太阳能途灯、草坪灯、院子灯等，公司及子公司与公元太阳能彼此不存正在依赖，不会影响公司营业独立性。

　　公元太阳能具有筹办所需的泉币资金及闭连资产的一起权或行使权，其资产独立于本公司资产，产权干系清楚。

　　公元太阳能独立与员工订立劳动合同、独立担负员工薪资福利，并扶植了独立的员工调查、拘束、薪酬等人事拘束轨制，职员独立。

　　公元太阳能按照《司帐法》《企业司帐标准》等扶植了独立的司帐核算体例和财政拘束轨制。公元太阳能设立财政部，是独立的财政、司帐机构。公元太阳能具有独立银行账户，开立有独立的根本存款账户，不存正在与本公司或者任何其它单元或小我共享银行账户的情状。公元太阳能依法独立举办征税申报和实践征税责任，财政独立。

　　公元太阳能具有独立的筹办和办公机构园地，不存正在与公司及公司相闭方搀杂筹办、合署办公的情状。股份制改制后，公元太阳能将设立股东大会、董事会、监事会，并协议公司章程、三聚会事正派，各机构依据《公法令》及公司章程章程正在各自职责领域内独立计划。公元太阳能扶植了适合本身筹办所需的独立完善的内部拘束机构，机构独立。

　　（一）公司与公元太阳能的主业务务、中枢技艺之间不存正在基于统一技艺源的专利许可。公元太阳能挂牌新三板，不会导致公司中枢技艺流失，不影响公司一直行使中枢技艺不影响公司的独立上市位置和连接节余才干。

　　（二）公元太阳能正在新三板挂牌后，仍为公司统一报外领域内的子公司，其改日连接健壮兴盛将为公司的完全筹办兴盛带来踊跃有利的影响。

　　经核查，公司独立董事以为：公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司改制设立股份有限公司及申请正在新三板挂牌，有利于公元太阳能进一步美满其法人统治布局，拓宽血本渠道，助助其营业整合与兴盛，同时也有利于上市公司总体筹办战术的实践，不存正在损害股东和公司甜头的境况，不会影响公司独立上市位置，也不会对公司的连接筹办运作出现宏大影响。咱们订交公司控股子公司公元太阳能举办股份制改制，并正在吻合邦度闭连法令法例策略和各项条款成熟的境况下申请正在新三板挂牌。

　　公司控股子公司公元太阳能拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，尚处于筹办阶段，能否已毕具有必然的不确定性。遵照相闭法令法例章程，还需经公司股东大会审议通过，需实践闭连囚系部分的审查圭外。公司指引盛大投资者理性投资，谨慎投资危险。

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　2022年4月9日，公元股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于以自有资产典质向银行申请授信的议案》。现就子公司以资产典质向银行申请授信的闭连事宜通告如下：

　　为满意公司出产筹办须要，保障公司连接健壮地兴盛，公司拟以江口街道黄椒途1118号的一面房产、土地等资产，典质给中邦工商银行股份有限公司台州黄岩支行申请金额不高出22,388万元（贰亿贰仟叁佰捌拾捌万元整）的授信，占公司迩来一期经审计净资产的4.43%。起止光阴为2022年4月29日到2023年4月28日，本次典质资产的确明细如下：

　　截止2022年3月31日，本次典质资产的账面代价合计为16,140.32万元，评估典质代价合计为31,983万元(叁亿壹仟玖佰捌拾叁万元整)，遵照《公司章程》的章程，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司将遵照实质筹办须要与银行缔结授信合同，最终实质缔结的合同总额将不高出上述总额度。本次典质资产为公司平常银行融资所需，对公司出产筹办不存正在晦气影响。

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司董事会以为本次股东大会聚会的召开吻合《中华黎民共和邦公法令》《深圳证券买卖所股票上市正派》《深圳证券买卖所上市公司楷模运作指引》《公司章程》《公司股东大聚会事正派》等法令、法例、楷模性文献及公司规章的章程。

　　通过深圳证券买卖所买卖编制举办搜集投票的光阴：2022年5月6日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下昼13：00—15：00；

　　通过深圳证券买卖所互联网投票编制（）举办搜集投票的的确光阴：2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2022年5月6日（现场股东大会召开当日）下昼15:00功夫的肆意光阴。

　　公司将通过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖编制和互联网投票编制（）向公司股东供给搜集样子的投票平台，公司股东能够正在搜集投票光阴内通过上述编制行使外决权。公司股东只可采选现场投票、搜集投票中的一种办法，倘若统一外决权显现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截止2022年4月28日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的本公司所有普及股股东。所有股东均有权出席股东大会，并能够委托代办人出席聚会和加入外决，该股东代办人不必是公司的股东。

　　8、现场聚会地址：浙江省台州市黄岩区黄椒途555号公元双浦新厂区公司总部六楼聚会室。

　　2、以上议案一经公司第五届董事会第十九次聚会、第五届监事会第十四次聚会审议通过，的确实质详睹于2022年4月12日的《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　3、本次股东大会正在审议第十项、第十一项、第十二项议案时，需经出席本次聚会的股东（包罗股东代办）所持外决权的2/3以上通过；第四项、第六项、第七项、第九项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级拘束职员、独自或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决独自计票，公司将遵照计票结果举办公然披露。

　　注：公司独立董事将正在本次年度股东大会上作述职呈报，的确实质详睹于2022年4月12日的《证券时报》《中邦证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　1、备案办法：以现场、信函或传真的办法举办备案。本公司不接收电线:00～16:00。

　　3、备案地址：浙江省台州市黄岩区黄椒途555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　（2）受自然人股东委托代办出席聚会的代办人，须持委托人身份证（复印件）、代办人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可能注解其身份的有用证件或外明举办备案。

　　（3）法人股东由法定代外人出席聚会的，需持自己身份证、业务执照（复印件）、法定代外人身份外明书（需法人单元盖印）和持股证书料理备案；由法定代外人委托的代办人出席聚会的，需持业务执照（复印件）、法定代外人身份外明书（需法人单元盖印）、委托人身份证（复印件）、代办人身份证、授权委托书和持股外明料理备案。

　　（4）融资融券股东备案：遵照《证券公司融资融券营业拘束想法》以及《中邦证券备案结算有限义务公司融资融券备案结算营业实践细则》等章程，投资者到场融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为外面持有人，备案于本公司的股东名册。相闭股票的投票权由受托证券公司正在事先网罗投资者看法的条款下，以证券公司外面为投资者的甜头行使。因而到场融资融券营业的股东如需加入本次股东大会，须要供给自己身份证，受托证券公法令定代外人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的相闭股东账户卡复印件等料理备案手续。

　　通信所在：浙江省台州市黄岩区黄椒途555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　（3）搜集投票功夫，如投票编制受到突发宏大事故的影响，则本次闭连股东聚会的过程按当日知照举办。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖编制和互联网投票编制（所在为加入投票，搜集投票的的确操作流程睹附件一。

　　1、普及股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元投票”

　　2、填报外决看法或推举票数。对付上述投票议案，填报外决看法“订交”、“阻碍”或“弃权”。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他一起提案外达相似看法。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决看法为准，其他未外决的提案以总议案的外决看法为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决看法为准。

　　（1）互联网投票编制入手下手投票的光阴为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至 2022年5月6日（现场股东大会召开当日）下昼15:00 。

　　（2）股东通过互联网投票编制举办搜集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者搜集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的章程料理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编制正派指引栏目查阅。

　　（3）股东遵照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在章程光阴内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　兹全权委托 小姐/先生代外自己（单元）出席公元股份有限公司2021年年度股东大会。并于本次股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代办人有权按本人的志愿外决。

　　注： 1、倘若对总议案举办投票，视为对一起议案外达相似看法，则 1-12 分议案无需再反复投票；

　　本公司及董事会所有成员保障本通告消息披露实质切实切、切实和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　经中邦证券监视拘束委员会证监许可〔2020〕22号文照准，公元股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月11 日公然辟行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额为黎民币700,000,000.00元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实质收到的金额为694,858,490.57元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年3月17日汇入本公司正在中邦工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立的账号为0336的黎民币账户内。另减除讼师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接闭连的不含税外部用度3,300,985.12元后，实质召募资金净额为黎民币陆亿玖仟壹佰伍拾伍万柒仟伍佰零伍元肆角伍分(￥691,557,505.45)。上述召募资金到位境况业经天健司帐师工作所（格外普及协同）验证，并由其出具《验资呈报》（天健验〔2020〕3-13号）。

　　[注]召募资金实质节余金额与应节余召募资金金额分别为截止2021年12月31日应收未收的银行息金收入74.84万元

　　为了楷模召募资金的拘束和行使，抬高资金行使成果和效益，爱戴投资者权力，本公司

　　依照《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《深圳证券买卖所股票上市正派（2022年修订）》及《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等相闭法令、法例和楷模性文献的章程，贯串公司实质境况，协议了《公元股份有限公司召募资金拘束想法》（以下简称《拘束想法》）。遵照《拘束想法》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月19日离别与中邦工商银行股份有限公司台州黄岩支行、子公司湖南公元筑材有限公司缔结了《召募资金四方囚系和道》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月20日与中邦银行股份有限公司黄岩支行缔结了《召募资金三方囚系和道》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月23日与浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行缔结了《召募资金三方囚系和道》，清楚了各方的权益和责任。个中，本公司正在浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行开立的账号为0015823的银行账户于2020年3月31日刊出；本公司正在中邦银行股份有限公司黄岩支行开立的账号为8的银行账户于2021年10月22日刊出。三方囚系和道与深圳证券买卖所三方囚系和道范本不存正在宏大分别，本公司正在行使召募资金时一经厉刻从命实践。

　　截至2021年12月31日，本公司有1个召募资金专户、1个按期存款账户，召募资金存放境况如下：

　　别的有50,000,000.00元闲置召募资金短促用于增补滚动资金，因而召募资金余额为黎民币88,931,342.08元。