1本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为完全相识本公司的筹划功劳、财政景遇及将来繁荣谋划，投资者该当到网站着重阅读年度讲述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度讲述实质切实切性、精确性、完好性，不存正在作假记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担当个人和连带的法令职守。

　　4立信司帐师工作所（额外一般联合）为本公司出具了圭臬无保存主张的审计讲述。

　　公司于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次聚会审议通过2023年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案：2023年度拟以公司权柄分配执行之股权备案日总股本为基数，向统统股东每10股派发明金盈利1.33元（含税），不转增，残存未分拨利润结转留待自此年度分拨。如正在本预案审议通过之日起至执行权柄分配股权备案日时间，因可转债转股/回购股份/股权胀励授予股份回购刊出/宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作转变的，公司拟支撑每股分拨比例稳定，相应调剂分拨总额。上述预案尚须提交公司股东大会审议准许。

　　依照邦度统计局宣布的《邦民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所属的细分行业为创修业入网算机、通讯和其他电子兴办创修业（代码C39）。本行业属于邦度发改委《工业机合调剂指示目次（2019本）》中“二十八、新闻工业：7、宽带收集兴办创修与创办；15、支柱通讯网的途由器、调换机、基站等兴办；17、数字转移通讯、转移自组网、接入网体系、数字集群通讯体系及途由器、网合等收集兴办创修”种别，系邦度策动类工业。

　　通讯兴办创修业为根源通讯运营商及实质办事商供给通讯兴办和软件体系，为终端用户供给百般终端使用兴办，正在悉数通讯工业中起着要紧功用，对通讯传输及使用至合要紧。通讯兴办创修业紧要包罗主旨收集兴办、接入收集兴办和收集终端使用兴办等的创修。

　　身手改进驱动，依赖陆续的研发参加以推出适宜墟市需求的新产物；定制化需求伸长，满意消费者对天性化和众样化产物的需求；工业链整合本领，恳求企业有用衔尾芯片计划、工业计划、临盆创修等各合键以提升功效；环球墟市竞赛激烈，恳求企业正在环球鸿沟内拓展营业并擢升品牌出名度；以及圆满的办事和援救体例，以擢升客户惬心度和虚伪度。这些特色使得ICT终端兴办行业充满挑衅和机缘，企业须要持续改进、擢升竞赛力，以适当墟市的迅速蜕化和繁荣趋向。

　　ICT终端兴办行业兴办高度集成化，元器件轻细化，机能精采且能耗低。智能化趋向明明，融入AI身手，如智能语音识别和图像识别，使得兴办更能判辨并响使用户需求。同时，跟着5G等通讯身手繁荣，兴办通讯速率更速，延迟更低，供给通畅体验。其它，终端兴办成效日益调和，满意用户众样需求。正在安定性方面，采用优秀加密和生物识别身手，确保用户数据安定。这些身手特色合伙显露了ICT终端兴办行业的改进生气和墟市潜力，胀吹着行业持续向前繁荣。

　　5G收集兴办行业起初恳求企业持续研发和优化身手以满意5G的高速、低延迟等特质。其次，高参加与高危机并存，因研发和临盆本钱昂扬，同时身手更新急迅，墟市幻化莫测。其它，环球圭臬团结是行业要害，确保兴办兼容互通。为满意区别邦度和区域的需求，定制化办理计划成为常态。末了，合作无懈与生态构修至合要紧，鼓励工业链上下逛企业资源共享和上风互补。5G兴办创修商紧要分为基站创修商和手机创修商。公司的5G收集兴办联系产物紧要办事于大型5G兴办创修商，公司供给潜心于企业和家庭墟市的5G室内小基站、CBRS以及O-RAN办理计划。

　　5G收集兴办行业恳求兴办援救超高速度和低延迟通讯，为用户带来通畅体验。大界限MIMO身手加强体系频谱功效和容量，满意更众用户需求。收集切片身手为区别营业供给定制化资源和办事，确保活跃性和高效性。其它，连结边际揣度，擢升数据管理速率，低重延迟。安定性方面，5G收集兴办采用优秀加密和安定制定，庇护用户数据安定。

　　高速光模块行业以身手汇集和改进驱动为主旨，企业需具备强健的研发气力，以应对墟市持续擢升的机能和速度恳求。同时，高参加与高危机并存，需担当身手研发和墟市蜕化的双重压力。其它，客户需求众样化，恳求企业具备迅速反响和定制化本领。正在环球墟市竞赛中，企业须要拓展邦际墟市，提升品牌出名度。与上下逛企业合作无懈，实行工业链协同，也是擢升竞赛力的要害。

　　高速光模块行业身手秤谌的主旨正在于高速传输本领，援救极高数据速度，实行迅速通讯。同时，高集成度将众种成效集于紧凑空间，擢升机能与牢靠性。为反响节能需求，低功耗计划成为趋向，裁减能耗。其它，智能化趋向融入产物中，付与自我监测与调剂本领，加强安稳性与易用性。封装身手也陆续改进，采用晶圆级封装等优秀身手，保险产物机能与牢靠性。这些身手特色合伙胀吹高速光模块行业持续前行，为光通讯范围注入强健动力。

　　光模块工业链：上逛征求光芯片和电芯片、光器件/光组件，下逛征求通讯兴办创修商、数据中央和电信运营商。

　　从墟市界限来看，跟着环球数字化经过的加快，ICT终端兴办行业的墟市界限陆续夸大。依照中商工业探索院的讲述，中邦的ICT身手墟市界限逐年伸长，估计正在将来几年内仍将保留强劲的伸长势头。这注明ICT终端兴办行业正在墟市上的需求日益兴旺，行业繁荣前景宽广。

　　从身手进取来看，ICT终端兴办行业正履历着亘古未有的身手刷新。人工智能、物联网、云揣度、大数据等新一代新闻身手的迅速繁荣，为ICT终端兴办行业供给了强健的身手支柱。这些身手的调和使用，不只提升了ICT终端兴办的机能和成效，还胀吹了行业向智能化、高效化、绿色化偏向繁荣。

　　从行业使用来看，ICT终端兴办正逐步浸透到各个行业和范围。无论是工业创修、医疗卫生、培植培训，仍旧智能交通、智能家居等范围，ICT终端兴办都外现着越来越要紧的功用。这种跨界调和的趋向，使得ICT终端兴办行业的办事鸿沟加倍渊博，墟市潜力浩大。

　　ICT终端兴办行业正在迅速繁荣的同时，也面对着少少挑衅。比方，身手更新换代速率加快，恳求企业持续加大研发参加，提升身手改进本领；墟市竞赛加剧，恳求企业持续擢升产物格地和办事秤谌，以满意客户的众样化需求；同时，还须要合怀行业圭臬和典范的创办，以促举办业的康健有序繁荣。

　　从墟市界限来看，5G收集兴办的墟市需求陆续伸长。依照GSMA的预测，到2025年，环球5G衔尾数将抵达14亿。同时，各邦政府也正在踊跃胀吹5G收集的创办和繁荣，为5G收集兴办行业供给了宽广的墟市空间。

　　从身手进取来看，5G收集兴办行业正在身手改进方面博得了明显打破。5G身手以其高速度、低时延和高牢靠性的特色，为各行各业的数字化转型供给了强健的援救。同时，跟着5G身手的持续演进，5G收集兴办也正在持续升级和圆满，为用户供给加倍优质的收集体验。

　　从工业链协同来看，5G收集兴办行业的繁荣依然造成了较为完好的工业链。从芯片、兴办创修到收集创办、运营保护等各个合键，都有相应的企业和机构插手，造成了密切的配合联系。这种工业链协同的形式，为5G收集兴办行业的繁荣供给了有力的支柱。

　　5G收集兴办行业正在迅速繁荣的同时，也面对着少少挑衅。比方，收集创办和运营本钱较高、收集安定题目日益特出等。所以，行业内的企业须要持续加大研发参加，提升身手改进本领，同时强化与配合伙伴的协同配合，合伙胀吹5G收集兴办行业的康健有序繁荣。

　　从身手进取来看，高速光模块行业陆续引颈光通讯身手的改进潮水。跟着5G、云揣度、大数据等身手的渊博使用，对高速光模块的需求激增，胀吹了行业内的身手竞赛。新型的高速光模块不只具备更高的传输速度和更低的能耗，还正在集成度、牢靠性和智能化方面博得了明显打破。

　　从墟市使用来看，高速光模块正逐步浸透到各个要害范围。无论是数据中央、电信收集仍旧工业创修、医疗影像等范围，高速光模块都外现着弗成或缺的功用。跟着墟市的持续拓展，高速光模块的使用场景也日益雄厚和繁复，对产物的机能和质地提出了更高恳求。

　　从工业链协同来看，高速光模块行业正逐步造成完好的工业链生态。从原资料供应、芯片创修、模块封装到最终的产物发售和办事，都有相应的企业和机构插手，造成了密切的配合联系。这种工业链协同的形式有助于低重临盆本钱、提升临盆功效，并胀吹悉数行业的迅速繁荣。

　　高速光模块行业正在迅速繁荣的同时，也面对着少少挑衅。比方，身手更新换代速率加快，恳求企业持续加大研发参加，提升身手改进本领；墟市竞赛加剧，恳求企业持续擢升产物格地和办事秤谌，以满意客户的众样化需求；同时，还须要合怀学问产权庇护、行业圭臬制订等方面的题目。

　　ICT终端兴办行业、5G收集兴办行业和高速光模块行业正在周期性特色上存正在肯定的区别，但都受到身手更新、墟市需乞降计谋援救等众种成分的影响。所以，企业须要亲切合怀墟市动态和身手繁荣趋向，以制订合理的繁荣策略和应对墟市蜕化。

　　因为ICT终端兴办行业受到身手更新、消费者需求蜕化以及经济周期等众种成分的影响，其周期性特色较为繁复。正在经济繁荣兴盛期间，企业和消费者对ICT终端兴办的需求增补，胀吹行业迅速繁荣。而正在经济没落期间，需求大概裁减，行业繁荣速率大概放缓。其它，跟着新身手的持续映现和普及，ICT终端兴办行业也须要持续适当和跟进，这也增补了行业的周期性特色。

　　5G收集兴办行业的周期性特色与环球通讯行业的繁荣趋向、计谋援救和墟市需求等成分亲切联系。正在5G身手获得渊博使用和计谋援救的胀吹下，5G收集兴办行业大概履历一段迅速繁荣期。跟着5G收集创办的慢慢圆满和饱和，行业繁荣速率大概逐步放缓。然而，跟着5G身手的持续演进和使用场景的持续拓展，5G收集兴办行业已经具有较大的繁荣空间和潜力。

　　高速光模块行业的周期性特色紧要受到光通讯身手更新换代、数据中央和电信收集等根源步骤创办周期以及墟市需求等成分的影响。跟着光通讯身手的持续升级和数据中央、电信收集等根源步骤创办的持续推动，高速光模块行业大概履历一段迅速繁荣期。然而，跟着身手的成熟和墟市的饱和，行业繁荣速率大概逐步放缓。同时，高速光模块行业也须要合怀新身手和新使用的映现，以适当墟市的持续蜕化和繁荣趋向。

　　举动一家藏身于中邦，办事于环球的ICT新型企业，公司深耕ICT及光通讯联系墟市众年，正在宽带接入、无线收集以及高速光模块范围堆集了雄厚的身手研发及产物开荒体会。

　　公司自建树以还，平昔潜心于家庭、企业及工业使用类ICT终端兴办的研发、临盆和发售。讲述期内，公司加快下一代25G/50G PON产物的商用化扩充进度，目前依然实行了上述产物的小批量试制。

　　行业的紧要竞赛敌手为中邦台湾中磊电子、明泰科技、智易科技以及中邦大陆的共进股份。公司的联系身手、产能及发售界限居行业的领先秤谌。

　　从4G期间动手，公司就深耕于小基站墟市，推出了全系列室外里微基站（Pico）和飞基站（Femto）产物来满意海外里运营商对运营制式、无线频谱、产物形状的区别需求。加倍是小基站墟市对照兴隆的日本和韩邦区域，公司依然造成安稳的供货渠道，以迅速的产物研发反响，安稳牢靠的产物格地，极具竞赛力的产物价钱博得了恒久的配合伙伴和渊博的客户根源。公司已成为宇宙领先通讯兴办商的5G小基站紧要配合伙伴。

　　讲述期内，公司要点参加了Wi-Fi 7产物的研发，众个产物进入客户测试并实行了小批量试商用。个中，2023年11月公司全套20G Wi-Fi 7办理计划与Google Fiber（谷歌光纤）配合实行了初度计划。

　　公司对光器件和光模块的合怀及研发是从2009年动手的，从最初的1.25G、2.5G、10G，到这日的100G/200G/400G/800G/1.6T。2018年通过收购美邦MACOM公司正在日本的局部资产及身手移动，公司一跃成为环球100G高速光模块的光组件身手领先企业之一。2019年通过收购美邦Lumentum公司旗下的Oclaro日本公司的局部资产及身手移动，加上正在上海和美邦作育繁荣的两个光电子研发中央，为高速光模块的开荒和临盆奠定了根源。

　　正在产物开荒方面，公司基于众年身手研发体会，堆集了大方的光器件专有身手及人才储蓄，告捷开荒了基于最新PAM4调制身手、硅光身手的800G高速光模块产物，并踊跃使用新型LPO线性直驱身手，正在产物机能、功耗、本钱、后期运维等方面具有明显的竞赛上风，胀吹公司成为800G LPO线性直驱光模块范围领先公司之一。

　　正在认证测试方面，公司800G LPO高速光模块产物依然配合客户的调换机兼容测试和产物实行了迭代优化，并正在众个客户中发展了前期墟市导入职责，并延续正在局部客户中堆集了相应的测试数据并完结了机能优化。

　　正在临盆创修方面，公司进一步优化了800G高速光模块的临盆创修工艺，擢升了临盆良率，并正在上海工场慢慢实行了量产。截至目前，公司800G高速光模块产物依然实行了千只到万只界限的批量出货。综上所述，本项目紧要产物采用了行业内优秀身手，具有较为优异产物机能，依然完结了客户端的认证测试，并依然实行了批量供货，具有较为成熟的工业化根源。

　　近三年来，邦度各部委踊跃探索计划鼓励通讯行业大肆繁荣的蜕变措施，接踵揭橥了征求但不限于如下工业兴盛计谋：

　　2021年3月，工信部印发了《“双千兆”收集协同繁荣行径计算（2021-2023年）》，提出强化主旨身手研发，策动龙头企业、科研机构等正在800Gbps/1Tbps超高速光纤传输、50G-PON、5G Rel-17、毫米波通讯、高速无线局域网等身手方面加大研发参加，实行身手改进。加快工业短板打破，策动光辉光缆、芯片器件、收集兴办等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高机能器件等软弱合键，强化身手攻合，提示创修本领和工艺秤谌。

　　2021年4月，住修部等众部分协同印发了《合于加快繁荣数字家庭 提升寓居品格的指示主张》，提出加大住所和社区的新闻根源步骤谋划创办参加力度，实行光纤宽带与第五代转移通讯（5G）等高速无线收集笼罩，播送电视光纤与同轴电缆入户。

　　2021年7月，工信部等十部分激发了《5G使用“扬帆”行径计算（2021-2023年）》，提出到2023年，总体方针征求5G局部用户普及率赶过40%，用户数赶过5.6亿，5G收集接入流量占比超50%，5G物联网终端用户数年均伸长率超200%，每万人具有5G基站数赶过18个，修成赶过3000个5G行业虚拟专网等。为实行上述方针，计算发展八项整体行径。

　　2021年11月，工信部印发了《“十四五”新闻通讯行业繁荣谋划》，提出加大光通讯、毫米波、5G加强、6G、量子通讯等收集身手研发援救力度，跟踪怒放无线收集身手探索，加快通讯收集芯片、器件和步骤的工业化和使用扩充。加快拓展5G收集笼罩鸿沟，优化城区室内5G收集笼罩，要点强化交通要道、大型运动场馆、景点等流量汇集区域深度笼罩，推动5G收集向州里和乡下延长。正在都邑及要点州里区域界限计划10G-PON OLT兴办，陆续发展城镇老旧小区光分拨网千兆接入本领改制。按需升级家庭和企业网合兴办，优化家庭室内布线月，邦务院印发了《“十四五”数字经济繁荣谋划》，提出创办高速泛正在、宇宙一体、云网调和、智能伶俐、绿色低碳、安定可控的智能化归纳性数字新闻根源步骤。有序推动骨干网扩容，协同推动千兆光纤收集和5G收集根源步骤创办，胀吹5G商用计划和界限使用，前瞻组织第六代转移通讯（6G）收集身手储蓄，加大6G身手研发援救力度，踊跃插手胀吹6G邦际圭臬化职责。加快执行“东数西算”工程，推动云网协同繁荣，擢升数据中央跨收集、跨地区数据交互本领，强化面向特定场景的边际揣度本领，深化算力兼顾和智能调理。

　　2022年1月，工业和新闻化部办公厅和邦度繁荣蜕变委办公厅协同揭橥《合于鼓励云网调和 加快中小都邑新闻根源步骤创办的通告》，连结身手繁荣趋向和地方数字经济繁荣需求，正在总体方针指示下，盘绕收集步骤、使用步骤、身手改进、调和使用、工业召集等范围提出了5大义务：加快圆满中小都邑收集根源步骤，有序组织中小都邑使用根源步骤，踊跃胀吹中小都邑云网身手调和改进，大肆培养基于云网根源步骤的调和使用，援救数字工业向中小都邑召集。

　　2022年2月，邦度繁荣蜕变委、工业和新闻化部、财务部、人力资源社会保险部、自然资源部、生态境况部、交通运输部、商务部、群众银行、税务总局、银保监会、能源局协同揭橥《合于印发鼓励工业经济稳定伸长的若干计谋的通告》，提出加快新型根源步骤宏大项目创办，辅导电信运营商加快5G创办进度，援救工业企业加快数字化改制升级，推动创修业数字化转型；启动执行北斗工业化宏大工程，胀吹宏大策略区域北斗界限化使用；加快执行大数据中央创办专项行径，执行“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个邦度级数据中央要道节点创办。胀吹根源步骤范围不动产投资信赖基金（REITs）康健繁荣，有用盘活存量资产，造成存量资产和新增投资的良性轮回。

　　2023年2月，中共主题、邦务院印发了《数字中邦创办举座组织谋划》，加快5G收集与千兆光网协同创办，深化推动IPv6界限计划和使用，推动转移物联网完全繁荣，大肆推动北斗界限使用。体系优化算力根源步骤组织，鼓励东西部算力高效互补和协同联动，辅导通用数据中央、超算中央、智能揣度中央、边际数据中央等合理梯次组织。举座擢升使用根源步骤秤谌，强化古代根源步骤数字化、智能化改制。

　　2023年3月，邦务院《2023年政府职责讲述》提出将加快创办新颖化工业体例举动将来职责要点，加快古代工业和中小企业数字化转型，效力擢升高端化、智能化、绿色化秤谌，大肆繁荣数字经济，胀吹高端配备、生物医药、光电子新闻、新能源汽车、光伏、风电等新兴工业加快繁荣，鼓励数字经济和实体经济深度调和。陆续推动收集提速降费，繁荣“互联网+”。

　　2023年6月，工业和新闻化部、培植部、科学身手部、财务部、邦度墟市监视拘束总局揭橥《创修业牢靠性擢升执行主张》，提出要点擢升电子整机配备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、周详光学元器件、光通讯器件、新型敏锐元件及传感器、高适当性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速衔尾器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子元器件的牢靠性秤谌。

　　2023年12月，邦度繁荣蜕变委、邦度数据局、主题网信办、工业和新闻化部、邦度能源局揭橥《合于深化执行“东数西算”工程加快构修天下一体化算力网的执行主张》，提出加快构修天下一体化算力网，到2025岁尾，归纳算力根源步骤体例开头成型。邦度要道节点区域各种新增算力占天下新增算力的60%以上，邦度要道节点算力资源操纵率明显赶过天下均匀秤谌。

　　2024年3月，《2024年邦务院政府职责讲述》提出：深化推动数字经济改进繁荣。制订援救数字经济高质地繁荣计谋，踊跃推动数字工业化、工业数字化，鼓励数字身手和实体经济深度调和。深化大数据、人工智能等研发使用，发展“人工智能+”行径，打制具有邦际竞赛力的数字工业集群。执行创修业数字化转型行径，加快工业互联网界限化使用，推动办事业数字化，创办灵敏都邑、数字村落。深化发展中小企业数字化赋能专项行径。援救平台企业正在鼓励改进、增补就业、邦际竞赛中大显技能。健康体据根源轨制，大肆胀吹数据开荒怒放和畅通操纵。适度超前创办数字根源步骤，加快造成天下一体化算力体例，培养算力工业生态。咱们要以渊博深入的数字改变，赋能经济繁荣、雄厚群众糊口、擢升社会处理新颖化秤谌。

　　我邦政府汇集揭橥众项工业计谋，高度注重通讯行业繁荣。这些计谋旨正在加快新型根源步骤创办，胀吹5G繁荣及企业数字化改制，鼓励创修业数字化转型。同时，计谋聚焦算力根源步骤组织，擢升使用根源步骤秤谌，援救电子元器件牢靠性擢升和创修业数字化转型，显露政府胀吹高质地繁荣的刻意。这些计谋将勉励光通讯行业企业的繁荣动力，胀吹身手升级和产物迭代，为行业带来新机缘。公司将紧跟计谋导向，强化自己创办，擢升主旨竞赛力，为通讯行业的迅速繁荣孝敬力气。

　　公司的主买卖务是从事电信、数通和企业收集的终端兴办（征求电信宽带、无线收集与小基站、边际揣度与工业互联产物）以及高速光模块产物的研发、临盆和发售。

　　详睹公司《2023年年度讲述》第三节“二、讲述期内公司所处行业状况”-“（四）公司所处的行业身分”。

　　支柱公司主买卖务繁荣的主旨竞赛力显露为公司正在以下七方面具有特出本领和对照上风：

　　1、客户资源上风，紧要客户已根本涵盖了环球主流的运营商和通讯兴办供给商；

　　2、改进研发上风，陆续举办界限化的研发参加，盘绕墟市、客户需求举办高效研发；

　　3、智能创修上风，保持正在新闻化与主动化方面的研发参加，以提升智能创修秤谌；

　　4、贸易形式上风，依托主旨研发本领，适当工业链分工，造成了JDM、ODM并重的形式；

　　5、产物办事上风，具备圆满的研发、临盆、供应链及计算、运营援救相连结的端到端产物办事本领；

　　6、拘束团队上风，团队具有邦际化布景，深入判辨社会大改变趋向，洞悉工业、墟市和企业境况面对的不确定性，实时调剂竞赛政策和应对办法；

　　7、邦际化分工配合上风，公司奇特的美邦、日本、中邦和东南亚四地分工配合，具有极大的协同上风。

　　整体详睹公司《2023年年度讲述》第三节“四、讲述期内主旨竞赛力认识”。

　　3、公司的发售和采购众以外币结算，本币汇率的摇动大概影响公司的财政功劳。

　　4、公司高端产能相对亏损。跟着公司高端产物的研发落地及下乘客户需求的持续夸大，公司现有高端产物的产能亏损以满意将来的墟市需求。

　　讲述期内，公司各紧要客户无间低重运营所需的周转库存而推迟提货，同时放缓下单节拍，导致公司2023年度总体发货量和发货金额同比有所降低。公司陆续优化产物机合，外现众地临盆上风，协同效应优良，2023年发售毛利率较上年提升了3.53个百分点。

　　4.1讲述期末及年报披露前一个月末的一般股股东总数、外决权光复的优先股股东总数和持有迥殊外决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司该当依照要紧性规定，披露讲述期内公司筹划状况的宏大蜕化，以及讲述期内发作的对公司筹划状况有宏大影响和估计将来会有宏大影响的事项。

　　讲述期内，公司实行买卖收入30.87亿元，较上年同期裁减6.99亿元，降幅为18.46%；本期实行的发售毛利润6.67亿元，较上年同期裁减0.39亿元，降幅为5.52%。本期最终完成税后净利润0.95亿元，较上年同期裁减0.77亿元，降幅为44.62%。

　　2公司年度讲述披露后存正在退市危机警示或终止上市情景的，该当披露导致退市危机警示或终止上市情景的道理。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-015

　　本公司监事会及统统监事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完好性担当法令职守。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月3日向统统监事书面发出合于召开公司第四届监事会第三十七次聚会的通告，并于2024年3月18日正在上海市闵行区陈行公途2388号浦江科技广场8幢5楼聚会室以现场连结通信办法召开了本次聚会。本次聚会由监事会主席杨须地先生齐集，应参会监事3名，现实参会监事3名（个中张得勇先生以视频接入办法参会）。本次聚会的齐集和召开适宜《中华群众共和邦公法令》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他联系法令、法则和典范性文献的划定。聚会审议并通过了如下议案并造成决议：

　　1、监事会通过对公司2023年度财政讲述讲究核查后以为，公司本年度财政讲述确切地响应了公司的财政景遇和筹划功劳。

　　2、本年度公司续聘立信司帐师工作所（额外一般联合）为中介审计机构，该所出具的审计讲述以为，公司本年度财政讲述确切地响应了公司的财政景遇和筹划功劳。该审计讲述没有证明性讲明，无保存主张、否认主张，也没有无法示意主张的状况。

　　公司此次权柄分配预案实质适宜《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号逐一典范运作》等典范性文献的恳求以及《公司章程》和《将来三年（2022年-2024年）股东分红回报谋划》合于股利分拨计谋的联系划定，不只满盈探究了公司所处行业特色、繁荣阶段、自己盈余秤谌等成分，也满意了合理回报股东的规定，有利于公司的陆续、安稳繁荣。

　　详睹公司于上海证券交往所网站和指定新闻披露报刊披露的《2023年度利润分拨预案通告》（通告编号：临2024-016）。

　　监事会对公司召募资金存放与现实操纵状况举办了监视，应许公布审核主张如下：

　　公司编制的《公司2023年度召募资金存放与现实操纵状况的专项讲述》适宜中邦证券监视拘束委员会《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和操纵的监禁恳求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号逐一典范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）以及《上海证券交往所上市公司自律监禁指南第1号逐一通告花样（2023年12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）的联系划定，如实地响应了公司2023年度召募资金存放与现实操纵状况。

　　详睹公司于上海证券交往所网站和指定新闻披露报刊披露的《2023年度召募资金存放与现实操纵状况的专项讲述》（通告编号：临2024-017）。

　　1、公司2023年年度讲述的编制和审议步骤适宜法令法则、《公司章程》及公司各项内部拘束轨制的划定；

　　2、公司2023年年度讲述的实质和花样适宜中邦证券监视拘束委员会和上海证券交往所的各项划定，所包罗的新闻线年度的财政景遇和经买卖绩；

　　3、正在公布本主张前，未发明插手2023年年度讲述编制和审议的职员有违反保密划定的举止；

　　详睹公司于上海证券交往所网站披露的《2023年年度讲述》全文及于指定新闻披露报刊披露的《2023年年度讲述摘要》。

　　监事会以为，公司《2023年度内部负责评判讲述》适宜五部委《企业内部负责根本典范》及其他联系典范性文献的恳求，确切、完好地响应了公司截至2023年12月31日内部负责轨制设备、健康和履行的近况，内部负责的总体评判客观、精确。监事会对公司《2023年度内部负责评判讲述》没有反驳。

　　七、审议通过合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的议案

　　公司本次回购刊出事项适宜《上市公司股权胀励拘束手段》等联系法令法则及《上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算》（以下简称“《胀励计算》”）的划定。本次回购刊出不会对公司财政景遇和经买卖绩出现本质性影响，不存正在损害公司及统统股东便宜的情景。所以，监事会应许公司本次回购刊出联系事项。

　　详睹公司正在上海证券交往所网站和指定新闻披露报刊披露的《合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的通告》（通告编号：临2024-018）。

　　八、审议通过合于2022年限定性股票胀励计算初度授予第一个消灭限售期消灭限售要求造诣的议案

　　监事会以为：依照《上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算》及《上市公司股权胀励拘束手段》的联系划定，本次可消灭限售的476名胀励对象消灭限售资历合法、有用，公司2022年限定性股票胀励计算初度授予第一个消灭限售期的消灭限售要求依然造诣。本次消灭限售事项不存正在损害公司及统统股东加倍是中小股东便宜的情景，监事会应许公司按划定为适宜初度授予第一个消灭限售期消灭限售要求的476名胀励对象处理相应的消灭限售手续。

　　详睹公司正在上海证券交往所网站和指定新闻披露报刊披露的《合于2022年限定性股票胀励计算初度授予第一个消灭限售期消灭限售要求造诣的通告》（通告编号：临2024-020）。

　　九、审议通过合于提请股东大会授权董事会处理公司以简便步骤向特定对象发行股票联系事宜的议案

　　监事会以为，公司董事会提请股东大会授权董事会处理公司以简便步骤向特定对象发行股票联系事宜的实质适宜法令法则及《公司章程》的相合划定，适宜公司繁荣需求，联系计划步骤合法有用，不存正在损害公司及统统股东便宜的情景。所以，监事会应许将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详睹公司正在上海证券交往所网站和指定新闻披露报刊披露的《合于提请股东大会授权董事会处理公司以简便步骤向特定对象发行股票联系事宜的通告》（通告编号：临2024-022）。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-018

　　上海剑桥科技股份有限公司合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的通告

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完好性担当法令职守。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次聚会、第四届监事会第三十七次聚会区分审议通过《合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的议案》。鉴于公司2022年限定性股票胀励计算初度授予中有8名胀励对象因离任已不适宜胀励对象要求以及3名胀励对象因局部考试结果不适宜100%消灭限售要求，依照《上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算》（以下简称“《胀励计算》”或“本次胀励计算”）的联系划定，公司拟对上述11名胀励对象已获授但尚未消灭限售的共计6.31万股限定性股票举办回购刊出。本次回购刊出、处理裁减注册血本等联系事项已获得公司2022年第一次暂且股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现将整体事项通告如下：

　　1、2022年11月10日，公司第四届董事会第三十五次聚会审议通过《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算（草案）〉及摘要的议案》《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算执行考试拘束手段〉的议案》和《合于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限定性股票胀励计算联系事项的议案》等议案。公司独立董事就本次胀励计算是否有利于公司的陆续繁荣、是否存正在损害公司及统统股东便宜的情景公布了独立主张；公司第四届监事会第二十一次聚会审议通过《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算（草案）〉及摘要的议案》《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算执行考试拘束手段〉的议案》和《合于核查〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算初度授予胀励对象名单〉的议案》，并就本次胀励计算是否有利于公司的陆续繁荣、是否存正在损害公司及统统股东便宜的情景公布了清楚主张。独立董事秦桂森先生举动搜集人就公司2022年第一次暂且股东大会审议的本次胀励计算联系议案向公司统统股东搜集投票权。公司于2022年11月11日就本次胀励计算联系事项正在上海证券交往所网站、《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》长进行了披露。

　　2、2022年11月11日，公司正在本公司官方网站登载了《公司2022年限定性股票胀励计算初度授予胀励对象名单》，对本次拟初度授予限定性股票的胀励对象的姓名及职务予以公示。公示时代为2022年11月11日至2022年11月20日。正在公示刻期内，公司监事会未接到任何对公司本次拟初度授予限定性股票的胀励对象提出的反驳。2022年11月25日，公司披露了《第四届监事会第二十二次聚会决议通告》（通告编号：临2022-084）。

　　3、2022年11月30日，公司2022年第一次暂且股东大会审议通过《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算（草案）〉及摘要的议案》《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算执行考试拘束手段〉的议案》和《合于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限定性股票胀励计算联系事项的议案》，并于2022年12月1日披露了《2022年第一次暂且股东大会决议通告》（通告编号：临2022-085）、《上海君澜状师工作所合于上海剑桥科技股份有限公司2022年第一次暂且股东大会的法令主张书》及《上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算》；依照公司对秘闻新闻知爱人正在本次胀励计算草案初度公然披露前6个月内交易公司股票状况的自查，公司未发明联系秘闻新闻知爱人存正在诈欺本次胀励计算秘闻新闻举办公司股票交往的情景，未存正在发作新闻流露的情景，公司于2022年12月1日披露了《合于2022年限定性股票胀励计算秘闻新闻知爱人交易公司股票状况的自查讲述》（通告编号：临2022-086）。

　　4、2022年12月1日，公司第四届董事会第三十六次聚会、第四届监事会第二十三次聚会、第四届董事会薪酬与考试委员会第五次聚会区分审议通过《合于向胀励对象初度授予限定性股票的议案》，公司董事会以为本次胀励计算划定的限定性股票初度授予要求依然造诣，应许确定2022年12月1日为初度授予日，向516名胀励对象初度授予限定性股票600.60万股，初度授予价钱为6.19元/股。公司独立董事对向胀励对象初度授予限定性股票事项公布了应许的独立主张；公司监事会对初度授予联系事项举办了核查，并公布了核查主张。公司于2022年12月2日披露了《第四届董事会第三十六次聚会决议通告》（通告编号：临2022-087）、《第四届监事会第二十三次聚会决议通告》（通告编号：临2022-088）和《合于向胀励对象初度授予限定性股票的通告》（通告编号：临2022-089）。

　　5、2023年2月1日，公司依照《上市公司股权胀励拘束手段》（以下简称“《拘束手段》”）、上海证券交往所和中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司的相合划定，处理完毕本次胀励计算初度授予的权柄备案职责。初度授予的胀励对象中有26名胀励对象因局部性理自发放弃其所获授的齐备限定性股票，涉及1.39万股；有6名胀励对象因离任放弃其所获授的齐备限定性股票，涉及0.06万股；有5名胀励对象因局部性理自发放弃其所获授的局部限定性股票，涉及0.024万股。所以，公司本次胀励计算最终现实初度授予的胀励对象人数为484名，现实处理初度授予备案的限定性股票数目为599.1260万股。公司于2023年2月3日披露了《2022年限定性股票胀励计算初度授予结果通告》（通告编号：临2023-009）。

　　6、2024年3月18日，公司第四届董事会第五十三次聚会、第四届监事会第三十七次聚会区分审议通过《合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的议案》，鉴于初度授予中有8名胀励对象因离任已不适宜胀励对象要求以及3名胀励对象因局部考试结果不适宜100%消灭限售要求，依照《胀励计算》的划定和公司2022年第一次暂且股东大会的授权，公司对上述11名胀励对象已获授但尚未消灭限售的6.31万股限定性股票举办回购刊出。同时，公司第四届董事会第五十三次聚会、第四届监事会第三十七次聚会、第四届董事会薪酬与考试委员会第十一次聚会区分审议通过《合于2022年限定性股票胀励计算初度授予第一个消灭限售期消灭限售要求造诣的议案》，公司董事会以为本次胀励计算初度授予第一个消灭限售期的消灭限售要求依然造诣，适宜消灭限售要求的胀励对象共476名，可消灭限售的限定性股票数目共计296.3528万股。公司董事会薪酬与考试委员会和监事会均对子系事项均公布了应许的主张。

　　依照公司《胀励计算》“第十四章 公司/胀励对象发作异动时本胀励计算的管理”的划定，胀励对象合同到期且不再续约、主动退职或叙判消灭劳动合同的，其已消灭限售股票不做管理，已获授但尚未消灭限售的限定性股票不得消灭限售，由公司以授予价钱举办回购刊出。

　　鉴于本次胀励计算初度授予的胀励对象中有8人因离任已不适宜胀励要求，故公司将对8名胀励对象已获授但尚未消灭限售的限定性股票共计6.20万股予以回购刊出。

　　依照公司《胀励计算》的联系划定，胀励对象对应试核当年未能消灭限售的限定性股票由公司以授予价钱回购刊出。鉴于本次胀励计算初度授予的胀励对象中有1人因局部考试结果为“B”、2人因局部考试结果为“B-”，不适宜100%消灭限售要求，故公司将对3名胀励对象已获授但尚未消灭限售的限定性股票共计0.11万股予以回购刊出。

　　依照《胀励计算》的划定，公司拟回购刊出上述合计11名胀励对象已获授但尚未消灭限售的限定性股票合计6.31万股，回购价钱为6.19元/股。

　　公司本次限定性股票回购需支出款子合计群众币390,589.00元，齐备为公司自有资金。

　　依照公司2022年第一次暂且股东大会审议通过的《合于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限定性股票胀励计算联系事项的议案》，本次回购刊出局部限定性股票联系事项已授权董事会全权处理，无需提交股东大会审议。

　　本次限定性股票回购刊出完结后，将导致公司股本总额裁减63,100股，即公司股份总数将由268,104,941股转换为268,041,841股。

　　注：以上股本机合的转变状况以回购刊出事项完结后中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司出具的股本机合外为准。

　　本次回购股份刊出完结后，不会导致公司控股股东及现实负责人发作蜕化，公司股权散布仍具备上市要求。

　　本次回购刊出局部限定性股票不会对公司的财政景遇和筹划功劳出现宏大影响，也不会影响公司拘束团队的踊跃性和安稳性及本次胀励计算的无间执行。公司拘束团队将无间努力履责，为股东创作更大的代价。

　　公司于2024年3月18日召开的第四届监事会第三十七次聚会审议通过《合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的议案》，公布审核主张如下：

　　公司本次回购刊出事项适宜《拘束手段》等联系法令法则及《胀励计算》的划定。本次回购刊出不会对公司财政景遇和经买卖绩出现本质性影响，不存正在损害公司及统统股东便宜的情景。所以，监事会应许公司本次回购刊出联系事项。

　　上海君澜状师工作所出具的《合于上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算回购刊出局部限定性股票及消灭限售联系事项之法令主张书》公布了如下结论性主张：

　　本所状师以为，依照2022年第一次暂且股东大会对董事会的授权，截至本法令主张书出具之日，本次回购刊出及消灭限售已博得现阶段需要的准许和授权；截至本法令主张书出具之日，本次回购刊出的道理、人数、数目、价钱及资金起源均适宜《拘束手段》及《胀励计算》的联系划定；本次回购刊出不会对公司的财政景遇和筹划功劳出现宏大影响，也不会影响公司拘束团队的踊跃性和安稳性及本次胀励计算的无间执行；公司本次胀励计算初度授予的限定性股票第一个限售期已届满，消灭限售要求已造诣，本次消灭限售的人数及数目适宜《拘束手段》及《胀励计算》的联系划定。

　　3、上海君澜状师工作所《合于上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算回购刊出局部限定性股票及消灭限售联系事项之法令主张书》。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-019

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完好性担当法令职守。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次聚会、第四届监事会第三十七次聚会区分审议通过《合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的议案》，详情请睹公司于2024年3月19日登载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交往所网站上的《合于回购刊出2022年限定性股票胀励计算初度授予中局部限定性股票的通告》（通告编号：临2024-018）。

　　鉴于公司2022年限定性股票胀励计算初度授予中有8名胀励对象因离任已不适宜胀励对象要求以及3名胀励对象因局部考试结果不适宜100%消灭限售要求，依照《上市公司股权胀励拘束手段》《上海剑桥科技股份有限公司2022年限定性股票胀励计算》的联系划定以及公司2022年第一次暂且股东大会的授权，公司决心将上述11名胀励对象已获授但尚未消灭限售的共计6.31万股限定性股票予以回购并刊出，回购价钱为6.19元/股。

　　本次回购完结后，公司将向中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司申请刊出该局部限定性股票。刊出完结后，将导致公司股本总额裁减63,100股，公司注册血本也相应裁减群众币63,100元。

　　因为公司本次回购刊出局部限定性股票将涉及注册血本裁减，依照《中华群众共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）等联系法令、法则的划定，公司债权人自接到公司通告起30日内、未接到通告者自本通告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有用债权文献及联系凭证恳求公司归还债务或者供给相应担保。债权人未正在划定刻期行家使上述权益的，不影响其债权的有用性，联系债务将由公司依照原债权文献的商定无间实行，本次回购刊出将按法定步骤无间执行。

　　公司各债权人如恳求公司归还债务或者供给相应担保的，应依照《公法令》等联系法令法则的划定向公司提出书面恳求，并随附联系证实文献。

　　债权申报所需资料：公司债权人可持证实债权债务联系存正在的合同、制定及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人工法人的，需同时领导法人买卖执照副根基件及复印件、法定代外人身份证实文献原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需领导法定代外人授权委托书和代庖人有用身份证的原件及复印件。债权人工自然人的，需同时领导有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需领导授权委托书和代庖人有用身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场递交、信函或传真办法申报债权，申报时代、住址等新闻如下：

　　1、债权申报备案住址：上海市闵行区陈行公途2388号浦江科技广场8幢5楼证券部

　　以邮寄办法申报的，申报日期以寄出邮戳日期为准；以电子邮件办法申报的，申报日期以公司收到文献的日期为准；请注脚“申报债权”字样。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-021

　　本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完好性担当法令职守。

　　2023年4月，为典范独立董事的履职举止，满盈外现独立董事正在上市公司处理中的功用，鼓励上市公司质地的提升，邦务院出台了《合于上市公司独立董事轨制蜕变的主张》；2023年8月，中邦证监会、上海证券交往所延续揭橥了《上市公司独立董事拘束手段》《上海证券交往所股票上市原则（2023年8月修订）》及联系典范运作指引，对独立董事履职典范作出进一步细化恳求。

　　2023年12月15日，中邦证监会修订了《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红》并对《上市公司章程指引》中涉及利润分拨的条件举办了同步修订；同日，上海证券交往所对其典范运作指引中利润分拨的原则恳求举办了进一步细化圆满。

　　因为2022年限定性股票胀励计算初度授予中有8名胀励对象因离任已不适宜胀励对象要求以及3名胀励对象因局部考试结果不适宜100%消灭限售要求，公司拟对上述11名胀励对象已获授但尚未消灭限售的6.31万股限定性股票举办回购刊出。

　　依照上述文献修订、股权胀励回购刊出等状况以及《上市公司章程指引》等法令法则及典范性文献的划定，并连结现实筹划拘束须要，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次聚会审议通过《合于删改〈公司章程〉的议案》，修议对《上海剑桥科技股份有限公司章程》的局部条件举办删改。整体如下：

　　因2022年限定性股票胀励计算局部胀励对象已获授的限定性股票不满意消灭限售要求，待执行限定性股票回购刊出，裁减注册血本63,100元。现删改为：

　　第十一条 本章程所称其他高级拘束职员是指公司的副总司理、董事会秘书、和财政刻意人和首席运营官。

　　第十一条本章程所称其他高级拘束职员是指公司的副总司理、董事会秘书、和财政刻意人和首席运营官。

　　第十三条 公司的筹划鸿沟：开荒、计划、创制揣度机和通讯软件，揣度机和通讯收集兴办保护；临盆光纤调换机等电信终端兴办（仅限分支机构筹划），发售自产产物，并供给联系身手办事、斟酌办事以及联系的产物的维修和再创修营业；商务新闻斟酌，企业拘束斟酌，墟市营销经营，通信兴办批发，通讯兴办创修（除卫星电视播送地面罗致步骤及要害临盆），揣度机、软件及辅助兴办批发，从事物品及身手进出口营业，光电子器件创修，光通讯兴办发售，光通讯兴办创修，非寓居房地产租赁、人力资源办事（不含职业中介举止、劳务使令办事）。【依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展筹划举止】